2024/10/31
意大利《华人街》消息
在米兰法院的指示下，意大利金融警察部门（“Fiamme Gialle”）日前对一家公司实施了一项预防性扣押行动，扣押资产总额高达500万欧元。这一扣押行动针对一家涉嫌洗钱的电商公司展开，该公司目前正面临税务欺诈和虚假账单指控。
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据Gorgonzola地区的金融警察调查显示，该公司疑似通过一系列虚假发票操作，制造虚假电器和电子产品交易，以达到逃税和掩盖非法收益的目的。调查还揭示，这些通过欺诈手段获得的收益被用于进一步的资金洗白，数额高达500万欧元。
此次行动涉及两名嫌疑人，一位意大利公民和一位中国公民，以及两家被指控违反企业行政责任法的公司。警方已经冻结了这些涉案公司和个人的相关资产，包括两个银行账户，账户余额总计超过60万欧元。此外，警方还查封了一个占地1.8万平方米的仓库、两处住宅、两块土地以及十辆机动车，此外还发现多件待出售的电子产品。
金融警察表示，此次行动是为了打击利用电子商务进行非法财务操作的犯罪行为。根据米兰法院发布的命令，此次扣押措施旨在阻止涉案公司通过非法手段继续进行洗钱和其他犯罪活动。（异域）
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