近日，永定农信联社携手龙岩市公安局凤城派出所，识别一起柜面异常取现事件，成功堵截5万元涉诈资金转移，并止付待转移资金25万余元。这起成功堵截事件，也得到福建省公安厅的肯定。2024年11月8日，龙岩市公安局凤城派出所对该社进行表扬，颁发表扬信一封，对该社反诈工作给予充分肯定。

打开网易新闻 查看精彩图片

2024年11月4日上午，某女子匆忙至永定农信联社营业网点办理取现业务，柜面人员与客户核实取现用途时，发现客户神情紧张，回答支支吾吾，无法自圆其说，柜面人员高度警惕，初步核实该客户账户资金存在异常后，暂时中止其取现行为并报110反映情况。

打开网易新闻 查看精彩图片

经反诈中心民警反馈，该客户资金来源可疑，疑似为涉诈资金，建议立即对其账户进行管控，柜面人员随即对该账户采取了管控措施，及时有效地堵截了5万元异常资金流出。同时，反诈队在凤城派出所及永定农信联社的通力配合下，于当天中午在凤城辖区抓获涉嫌跑分洗钱嫌疑人吴某连（女，46岁，离异，永定人），经对吴某连调查发现其他银行卡另存有对方待转移资金20万余元，共计止付25万余元。

下一步，永定农信联社将持续落实金融监管部门工作要求，始终践行“金融为民”理念，切实做好各类风险防范措施，深化警银协作，多渠道加强反诈知识的宣传工作，切实提高公众的风险防范意识，为保障人民群众财产安全作出更大的贡献。（简冠辉）

责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳

严正声明：本网易号信息发布从未与任何第三方网站或平台授权合作，请读者审慎甄别，谨防上当受骗。