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远离网赌展生活，我是文叔，很多兄弟在银行卡刚被冻结后，很想知道自己的冻卡原因，到底是因为网赌专案的涉赌冻结，还是由于收到电诈款导致的涉诈冻结？今天就教你们一些简单的方法去分析自身的个人情况，确定自己真实的冻卡原因。
第一，看最后一次异常交易的时间，如果自己已经超过一个月甚至更久，近几年有过WD行为或者卖币等与陌生账户交易行为，但近期没有任何高风险行为，依旧被冻卡，基本就确定是专案冻结。
因为专案本身就是秋后算账，而且现在的反诈宣传非常好，受害人都会在被骗后的第一时间选择报警。所以如果是涉诈，现在的常态都是隔日止付，哪怕受害人有所犹豫，也都会在一个月内选择报案寻求帮助，超过一个月哪怕他再想报案，由于追赃难度变大，叔叔一般也不会再立案处理。
第二，看冻结机关，如果一开始你的止付或者冻结机关就是刑侦专线，毕竟就是涉诈无疑，刑侦专线就是反诈中心，反诈的主要职能就是主管电信诈骗，如果是什么治安、巡特警、经侦等一些不太常见的冻结机关，那冻卡原因必定就是专案，例如经侦主管什么洗钱和集资、诈骗，治安管的其中的一个职能就是抓赌，如果遇到的是刑侦冻卡又该怎么区分，因为专案和电诈都是他的职责范围，这种兄弟们就可以电话咨询冻结机关自己的冻卡原因了，如果电话中叔叔问你的是最近的某一笔交易，那就是涉诈，因为当地的受害人有而且只会有一个如果问的是过去一个大范围时间的交易情况，那就是涉赌，因为不论专案的上游是平台类的还是渠道类的，查实的涉案流水必然是多笔，很多告知书和短信里面都是说的很清楚的。
第三，看冻结地，例如冻结地属于经济发达地区，像什么江浙、北京、广州、深圳基本都是涉诈，因为以上地区专案加起来一年可能都不会超过三个，如果是专案大省，比如湖南冻结就概率来说基本都是专案没跑，当然事实无绝对，不是说被专案大省冻结就不可能涉诈，也有，但是概率低得可怕，至少目前就官方的数据来看，电信诈骗的高发地还是集中在经济发达地区，因为当地人有钱，他们是境外诈骗分子的重点关注对象，而经济相对落后的地区捞偏门干黑灰产的就相对多一点，所以专案的线索也就多。
那些已经被司法划扣过的兄弟可以找法院要一份判决书，你看看上游被抓那伙人的户籍地你就明白了，两者是一个因果关系，所以如果有被冻卡的兄弟在困惑之自己的冻卡原因，你就按照我说的这三个条件去对比自己的情况，基本就能做到心中有数了。
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我是文叔，关注币商事务所，专注加密圈法律法规，银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、币商OTC、安全出U渠道等领域。
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