2024年12月1日，泰国网络犯罪警察与电信部门联合突袭位于暖武里府帕客烈区（Pak Kret District, Nonthaburi）的一个出租屋，发现了一起针对中国和美国消费者的大规模在线诈骗活动。

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这场诈骗行动由多名中国公民运营，利用泰国公民的个人信息在Etsy和亚马逊等平台上创建未经授权的网店。该骗局规避了每位中国公民只能运营一家网店的平台限制，从而达到大规模盈利的目的。
突袭过程中，执法人员查获了以下设备：

  • 120台BMAX品牌迷你电脑
  • 80个USB集线器
  • 369个插有SIM卡的无线网卡
  • 1台笔记本电脑
  • 多台显示器

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网络犯罪调查局介绍，嫌疑人通过Facebook求职群招募泰国公民，提供每人900至1,000泰铢的报酬以获取其个人信息。这些信息随后被用于注册网店账户，每个账户以约40,000元人民币的价格出售给中国运营方。

诈骗团伙通常通过5至6个月的合法交易积累客户信任，然后突然卷款消失。此次行动的主要受害者是使用Etsy手工艺品市场的美国消费者，该平台在美国极受欢迎。

房屋承租人、涉案中国籍男子Chen某承认，他是该项目的主要负责人。他透露，每台迷你电脑对应一个网店，其中部分设备配备多达三个无线网卡，以确保网络连接的稳定性。整项操作由位于中国大陆的监控团队远程控制。

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虽然Chen某持合法签证进入泰国，但调查发现，其使用的无线网卡未获得合法认证或许可，违反了泰国电信法规。

执法部门正依据《无线电通讯法》对嫌疑人提出指控，并调查其是否违反《个人数据保护法》。案件目前仍在进一步侦办中。