近年来,一些不法分子利用互联网隐蔽性强、扩散范围广、资金转移快、打击难度大等特点,假借慈善名义或者假冒慈善组织,以“捐赠返现”、“捐赠返利”、“配捐”、“投流”、“公益理财”等名义实施诈骗等违法犯罪活动。12月18日,公安部刑事侦查局、民政部慈善事业促进司联合发布风险提示,任何声称通过捐赠可以获利的,承诺大额捐赠并要求预付费用的,都要警惕上当受骗;面对一些“捐款”链接时,应当加强对相关银行账号等信息的核实;任何组织和个人发现假借慈善名义或者假冒慈善组织骗取财产的,应当立即向公安机关报案。

公安部刑侦局、民政部慈善事业促进司公布的以“捐赠返现”、“捐赠返利”、“配捐”、“投流”、“公益理财”等名义实施诈骗的具体案例中,北京一名女士杨萍(化名)被骗了近70万元。杨萍接到陌生电话,称添加客服微信后可赠送小家电,杨萍随即添加客服微信,后被拉入刷单微信群,诈骗分子冒充客服、群友伪造返现成功的截图,使其信以为真。随后杨萍向对方提供的5家慈善组织账户转账5元至800元不等,且都能正常收到返现。杨萍在利益驱使下逐步加大刷单金额,最终被骗69余万元。

除了“捐赠返利”的套路,一些不法分子利用大病患者急于获得资助或捐赠的心理,以掌握某基金会“配捐”项目、“投流”项目或“公益理财”项目的名义,辅之给予高额回报的承诺,进行诈骗活动。部分受害者前期获得的所谓小额收益,实质上是让受害者之间互相转款形成的。

广州市公安局刑事警察支队今年4月就曾公布过一起案例,事主L女士被朋友拉入一个名为“同舟XX”的公益组织群聊,群内发的活动图片让她觉得这个组织很正规。随后,群内便开始讨论投资项目。据“领导”介绍,这种项目投资周期短、回报高、安全可靠。L女士便下载了群内发出的虚假投资软件“简X”,开始先小额充值,顺利提现后,L女士放松了警惕,越投越多,甚至跟朋友借钱投资。就在L女士沉浸在赚大钱的幻想中时,突然发现“简X”软件无法正常打开,“同舟XX”群聊也把自己踢出,这才意识到被骗。

此外,一些不法分子假借国家机关名义,声称拥有所谓的巨额资金并计划通过某慈善组织进行捐赠,要求在捐赠完成后以回流或返点形式返还一定比例的现金给指定的“居间人”或利益相关方。还有一些不法分子冒用某基金会网站样式、网站内容,通过虚构国家政策文件、制作假冒网站、制作假冒手机APP应用程序、假冒基金会负责人名义进行网络宣讲、假冒客服进行欺骗诱导等方式,以“激励”、“返现”、“实时到账”等诱惑,在网络上欺骗不明真相的群众申购所谓的“扶贫项目”,以公益之名进行网络欺诈活动。

近日,浙江周先生在浏览网站时看到一个公益网站,网站内有很多做公益的活动,周先生出于同情,想给网站内的“给山区孩子的营养餐”进行献爱心捐款,在操作过程中提示需要下载一个某APP进行捐款。周先生点击网页中的链接下载安装后一名“客服”联系周先生,称只需要3000元进行做任务就会有专项款打入爱心账户,这样周先生的3000元会原路返回,还会获得相应返利。周先生想着既能帮助山区孩子,自己的钱又可以返回,甚至还可以赚取返利,何乐而不为呢!他正准备向APP内打款时接到了湖州德清县舞阳派出所预警人员的电话,立即停止操作,经预警人员讲解才发现这是个公益类返现骗局。

此类骗局严重侵害了人民群众的合法权益,严重损害了慈善组织的公信力和慈善事业的形象。对此,12月18日,公安部刑侦局、民政部慈善事业促进司联合发布四条风险提示:其一,慈善捐赠的核心本质在于公益性和非营利性,任何声称通过捐赠可以获利的,承诺大额捐赠并要求预付费用的,社会公众都要提高警惕,避免因“天上掉馅饼”的诱惑而上当受骗。

其二,社会公众在向某组织捐赠前,可以通过全国慈善信息公开平台“慈善中国”(cszg.mca.gov.cn)查询该组织是否是民政部门依法登记的慈善组织、是否具有公开募捐资格等信息。面对一些“捐款”链接时,应当加强对相关银行账号等信息的核实,提高风险防范意识。

其三,慈善组织在接受大额捐赠前,应当核实捐赠人的身份、捐赠来源及资金的合法性。通过官方渠道验证捐赠人的背景及资信情况,确保捐赠的真实性。

其四,任何组织和个人发现假借慈善名义或者假冒慈善组织骗取财产的,应当立即向公安机关报案。慈善组织发现被其他组织或个人冒用本组织名义从事诈骗活动的,应当及时收集证据向公安机关报案并配合调查,及时向社会公众进行澄清。

文/北京青年报记者 戴幼卿

编辑/王朝