2025年2月11日，山东德瑞高分子材料股份有限公司于 2025 年 2 月 8 日在公司二楼会议室以现场投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了此次会议。

股东大会审议通过了《拟修订<山东德瑞高分子材料股份有限公司章程>的议案》和《关于提名马曼莉女士担任公司第二届监事会监事的议案》。其中，在章程修订议案中，因公司治理需要，股东代表监事由 2 人拟修订为 3 人，职工代表监事由 1 人拟修订为 2 人。在提名监事的议案中，提名马曼莉女士担任公司第二届监事会监事，自股东大会通过之日起，至第二届监事会任期结束之日止。两项议案的普通股同意股数均为 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数和弃权股数均为 0 股。上述两项议案均不涉及关联交易，无需回避表决。马曼莉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格和任职要求。

本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况为：马曼莉监事任职，生效日期为 2025 年 2 月 8 日，会议名称为 2025 年第一次临时股东大会，生效情况为审议通过。《山东德瑞高分子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》为本次会议的备查文件。

本文源自：金融界

作者：公告君