2025年2月11日，

参仙源参业股份有限公司于 2025 年 1 月 22 日在北京昌平区碧水庄园 99 号楼会议室以现场方式召开第四届董事会第七次会议，会议由董事长于成波先生主持。本次会议合法合规，应出席董事 5 人，实出席和授权出席董事 4 人，董事李殿文因个人原因缺席。

会议审议了多项议案。其中，审议了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计公司（包括子公司）2025 年度与关联方进行销售、采购等各项日常性关联交易，金额总计 11350 万元。关联董事于成波、张伟回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

通过了《关于授权董事会办理 2025 年度内到期的银行贷款续贷的议案》，公司子公司及公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的多笔总计 15800 万元贷款将在 2025 年的 4 月、5 月、6 月到期，授权董事会确定续贷事宜。议案表决结果为同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

通过了《关于变更公司年审会计师事务所的议案》，公司拟聘请中兴华会计师事务所担任 2024 年度的审计机构，原审计机构不再担任。议案表决结果为同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

通过了《关于变更公司持续督导主办券商的议案》，公司与原主办券商国泰君安证券拟解除持续督导协议，拟聘请华龙证券股份有限公司为持续督导业务主办券商。议案表决结果为同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，因多项相关事宜，提请于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。议案表决结果为同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

会议的备查文件为《公司第四届董事会第七次会议决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君