2025年3月4日，浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司办公室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。董事长陈先勇主持会议，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及审议程序合法合规。

会议审议通过两项议案。其一为《关于注销控股子公司的议案》，因欧伦（浙江）汽车科技有限公司投资情况不及预期，拟解除 2024 年 12 月签署的《合资协议书》、申请注销该公司并授权公司经营管理层办理相关事宜，此注销不涉及关联交易和重大资产重组，不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。其二为《关于投资建设越南生产基地的议案》，公司综合考虑战略发展和产品竞争力等因素，拟使用自有或自筹资金通过在新加坡设立的全资子公司（拟定名称“OULUN HOLDINGS PTE.LIMITED”，以最终登记为准）在越南设立全资孙公司（拟定名称“OULUN(VIETNAM) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED”，以最终登记为准）并投资建设除湿机、移动空调生产和销售项目（最终以主管部门备案名称为准，以下简称“越南生产基地”），投资总额不超过 900 万美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准为准。具体内容详见相关公告。上述两项议案表决结果均为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，均不存在关联交易无需回避表决，均无需提交股东大会审议。

本文源自：金融界

作者：公告君