3月4日，满城联社西庄信用社工作人员凭借高度的责任心、过硬的专业能力，及时识诈反诈，成功拦截一起涉诈资金非法转移案件，成功堵截电诈资金24900元。

3月4日，一青年男子匆匆走进西庄信用社营业厅表示自己要办理取款业务。柜员在办理业务时，发现核心系统提示该客户资金为24小时内来账，于是按照规定对客户资金来源、取款用途进行询问。该客户称是朋友转账用于归还信用卡，再深入询问，客户对来账方名字、来账时间都能做准确回答，柜员与其沟通想要与其朋友进行电话核实，客户表示自己没有朋友电话，平时仅使用社交软件进行联系。柜员立即提高了警惕，在征得客户同意后对其交易流水进行了查询。经查询，该客户于2月14日在异地开卡，之后该客户账户经常出现小额快入快出交易流水，且此笔来账为当日转入。遂上报给网点委派会计，客户表示自己经常打游戏，此前小额转账均为他人购买游戏装备后的转款。这时客户略显慌张，不时望向门外。在询问的同时，另一名柜员已按照网点反诈应急预案对监控进行调阅，确定客户有陪同人员，且监控可看到一行人使用车辆无车辆牌照。在网点委派会计指导下，一名柜员继续以业务办理需要时间为由对客户进行拖延，另一名柜员立刻与满城区反诈中心取得联系，建议对客户账户进行中止操作并联系属地公安机关申请协助办理。

此时，客户已表现出极大情绪，多次催促柜员立刻取现或将身份证及卡归还，同时该客户手机不断显示来电，客户均未接听且情绪更加烦躁。该社柜员继续进行拖延。最终，在公安人员来到现场后，将车上人员及该客户全部带走调查。后经公安机关反馈，此笔资金确为电诈资金。

满城区联社将继续加强柜面人员业务培训，将电诈案例结合到具体业务中进行讲解和分析，不断学习更新反诈技巧，以实际行动筑牢反诈“防火墙”，坚决守护群众的“钱袋子”。

责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳

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