■ 爆料合作联系微信:18662589123
■ 滨海论坛微信矩阵粉丝已超过30万
■ 了解滨海大事小情，就上滨海论坛
“我家人在医院要手术，取现25万元，我先预约，明天来取！”近日，农行盐城射阳海河支行接到一个预约电话。面对客户的“紧急需求”，银行没有放过任何疑点，提前与反诈中心进行联系反馈，并在“警银通”上预约登记。现代快报记者了解到，当第二天取现的女子从外地赶到银行时，工作人员发现问题报警，最终取现女子和外围接头人均被民警抓获。
3月12日上午，海河支行内勤行长接到一起预约取现25万元的电话，对方告知要去医院手术，目前正在筹集资金，比较紧急。“医院现在都可以刷卡，这么大金额也不方便啊！”该客户的异常行为引起了内勤行长的警觉。
随后，银行方面立即与射阳警方的反诈中心人员进行联系反馈，并在“警银通”上预约登记。反诈中心非常重视，随时与银行保持着联系，并进行指导。海河支行谨记“事前预警、事中拦截、事后追踪”的反洗钱体系要求，一方面准备现金以满足客户真实的取现需求，另一方面根据日常反诈要求对可能出现的特殊情况保持高度警惕。
第二天下午，外地女子蔡某持卡与身份证到网点柜面取现，表明家人已预约过，目前要取20万元。“异常客户已到网点，中年女子的卡和身份证均为外地，详细询问资金来源时，客户回答闪烁其词。”客服经理李清颖立即警觉起来，第一时间告知内勤行长，并查看客户明细，发现是当日入账。
随后，内勤行长立即联系反诈中心对接当地派出所。在等待的过程中，客服经理李清颖持续关注前来取现的客户，并且有意延长办理时间，以防引起蔡某的怀疑。几分钟后，民警到场对蔡某进行询问，其依旧避重就轻，民警依法将其带走进行进一步调查。
“该名客户确实是帮人取钱，所取现金为诈骗团伙赃款，蔡某的接头人也被抓获。”射阳警方有关负责人告诉现代快报记者，此次事件成功堵截了一起涉诈取现洗钱的20万元案件。3月21日，客服经理李清颖凭借机警敏锐，被射阳县见义勇为基金会授予“智保民财 义护金安”锦旗和证书。（受访银行供图）
来源：现代快报/现代+
微信广告投放热线18662589123
热门跟贴