2025年4月4日，微电互动（广州）网络科技股份有限公司的第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司办公室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面方式发出，董事长丁媛主持会议，全体监事、财务负责人列席。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关规定。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席的董事 5 人。

会议审议通过了如下议案：

- 《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》，公司拟变更注册地址并修改《公司章程》相应条款，具体内容可查阅《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-0013）。此议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

- 《公司拟向银行申请授信贷款的议案》，为补充流动资金，公司拟向银行申请贷款，授信额度不大于 1000 万，贷款方式为信用贷款，期限 3 年，具体审批额度和利率以银行审批为准。具体可查看《微电互动（广州）网络科技股份有限公司申请银行贷款的公告》(公告编号：2025-014)。该议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

- 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》《公司拟向银行申请授信贷款的议案》。此议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

备查文件为《微电互动（广州）网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君