2025年4月11日，

北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。

会议审议通过了一系列议案，包括《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》等 16 个议案。其中，2024 年度利润分配方案拟以总股本 5,000,000 股为分配基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 30 股，以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 20 股。此外，多个议案尚需提交股东大会审议。

公司拟定于 2025 年 6 月 24 日召开公司 2024 年年度股东大会。董事会议案表决结果均为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，不存在回避表决情况。参会人员包括董事会秘书、监事及高级管理人员。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本文源自：金融界

作者：公告君