（作者：系山东瞬翔（聊城）律师事务所专职律师 孙培水）

一、案情概要

2024年寒冬，一位来自农村的妇女（小学文化）向我们述说了自己在虚拟世界中结识了自称"李文"的现役军人，并遭遇了一场精心编织的双重骗局。自称现役军人的"李文"用精心设计的"军人身份+内部投资"双重骗局，先诱骗当事人投入38.5万元积蓄参与所谓"数据维护"项目，后又利用她的单纯与信任，帮助其取款汇款，涉案总流水达100余万元，她不仅失去了半生积蓄，更背负着"罪犯"的沉重枷锁。内蒙古某市公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事拘留，后取保候审。

当事人面容憔悴、眼神迷茫，深陷人财两空的痛苦与对未来的恐惧和焦虑中。案件已经审查起诉阶段，辩护团队孙培水、夏书领律师在提供心理疏导的同时，立即介入辩护，根据案件事实与法律规定，及时制定了全方位的辩护方案，迅速开启了一场关乎法律与救赎的辩护征程。

一、精细化辩护策略与司法突破

（一）主观故意之辩：破解“明知”认定难题

1. 证据反推

身份欺骗印证：根据聊天记录中对方发送的伪造军官证照片、部队禁用微信的聊天记录等细节强化可信度，证实犯罪嫌疑人精心营造的信任基础，并基于“军人身份”信任参与操作：

认知局限印证：根据当事人小学文化程度、务农、农村妇女等，佐证其缺乏识别新型网络诈骗的能力。

当事人主动询问“军人为何有时间聊天”，反映合理怀疑过程；

利益矛盾印证：证据显示当事人实际被骗38.5万元，与掩饰隐瞒犯罪通常具有牟利性特征形成明显矛盾。

2. 司法解释适用

重点援引《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十条，论证： 当事人仅按指令进行“机械式操作”，未对资金性质进行任何主动询问或掩饰，未参与资金性质讨论；

精准援引《“断卡”行动会议纪要》第五条，论证“明知”需结合认知能力、接触情况综合判断： 操作过程完全依托对方远程指导，

符合《“断卡”行动会议纪要》第五条第二款“确有证据证明系被欺骗协助转账”的除外情形。

（二）罪名界分之辩：主客观相统一原则的司法实践

本案成功突破的关键在于厘清两罪本质区别：

1. 主观方面

"法律不强人所难"。掩饰、隐瞒犯罪所得罪要求行为人明确认识到资金系犯罪所得，而帮信罪只需概括性认知可能用于违法活动。本案中，当事人因陷入“暧昧+投资”双重骗局，主观上完全相信资金系“军地合作项目”款项，缺乏违法性认识。

2. 客观行为

前者通常表现为主动设计资金转移路径、频繁变更交易方式等采取隐匿措施的掩饰行为；后者如同被牵线的木偶，多为被动接受指令的简单操作，无任何技术处理，仅需概括性违法认知。证据显示，当事人所有转账均直接使用本人账户，未采取任何隐匿措施，完全符合帮信罪的客观表现。

3. 法律后果

两罪法定刑相差悬殊（前者最高七年，后者最高三年），准确区分直接关系到罪责刑相适应原则的实现。检察机关最终采纳辩护人关于“被动参与+受骗情节”应定性帮信罪的意见。

（三）量刑协商突破：被害人情节的创造性适用

1. 最终认定当事人实际被骗38.5万元，量化当事人38.5万元损失与涉案金额的比例关系，证实其“实质被害人”地位。

2. 结合最高检“少捕慎诉”刑事政策，提出“行为可罚性显著降低”的阶梯式量刑建议。

3. 结合最高检《关于贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策的意见》，提出：当事人系初犯、偶犯； 认罪认罚具结书签署；

二、突破性成果

经辩护团队孙培水、夏书领律师专业辩护几次往返聊城内蒙两地，递交有深度的辩护意见，多次电话深入沟通，检察机关最终：

1. 采纳罪名变更意见，认定构成帮助信息网络犯罪活动罪；

2. 适用认罪认罚从宽制度；

3. 作出不起诉决定（×检刑不起诉〔2024〕22号）。

三、典型意义与类案指引

1. 在实体法层面：构建“三位一体”审查标准 建立“明确知情→概括明知→受骗不知”的阶梯式认定标准，避免客观归罪。

2. 引入“操作次数/金额占比/技术含量”等量化指标，通过行为参与度量化区分核心犯罪与边缘帮助。

3. 将行为人是否同时作为被害人作为重要量刑参考，避免对受骗参与者的“二次伤害”，彰显了法律“慈母般的眼神中，每个人就是整个国家"的司法温度

4.当"爱情"与"暴利"同时降临，往往就是陷阱张开的时刻。警示公众警惕以“军人婚恋““内部投资““军民融合”为幌子的复合型诈骗。

"法律是一种不断完善的实践"，刑事辩护是法律技艺与司法智慧的深度博弈，其成功往往取决于多重因素的完美契合——专业的辩护策略、精准的司法解读，以及法律共同体对正义的共同追求。在罪与非罪的灰色地带，我们始终秉持这样的信念：司法的温度不仅体现在法律条文的刚性适用，更彰显于对个案正义的孜孜以求。

“法律不外乎人情”，每一份不起诉决定书，都是"少捕慎诉"现代司法理念的生动实践，是法律理性与人本关怀的和谐统一，更是法治文明在具体个案中的璀璨绽放。这种司法智慧的光芒，既照亮了当事人的权利之路，也为法治进步标注了崭新的刻度。

当当事人用她颤抖的双手接过不起诉决定书时，感到无比激动和轻松。我们信步走出检察院大门，此时，天边正好有一群鸽子飞过，这让我们想起法律最深刻的隐喻：正义应当像白鸽般纯洁，像天空般宽广。在法治的星空下，每个个案都是独特的星辰，而律师的使命，就是让那些被乌云遮蔽的星光，重新照亮当事人的归途。（摄影：茌平新媒体 史奎华）