2025年4月24日，浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及视频会议的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、通讯方式发出。董事长张超主持了会议，全体董事、监事及高级管理人员列席。本次会议召集、召开、议案审议程序合法合规。

会议应出席董事 5 人，实到 5 人，董事吴纪鹏因行程问题以通讯方式参与表决。

会议审议通过了多项议案，包括《关于公司 2024 年年度报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

其中，《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议，其余议案均尚需提交股东大会审议。

公司拟定了《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2024 年年度报告》等报告。基于公司实际经营情况及未来发展需要，2024 年度不进行利润分配。为满足资金需求，公司及子公司 2025 年度预计向银行申请总额不超过 2 亿元人民币的综合授信，并以上述方式提供担保。公司拟于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。

本文源自：金融界

作者：公告君