中访网数据 上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）于2025年6月18日修订并生效新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，明确决策权限及风险管控要求。此次修订聚焦四大核心领域：

1. 职权细化与风控强化 董事会新增ESG工作统筹职能，明确交易、关联交易、担保等事项的审议标准。例如，单笔关联交易（担保除外）金额达300万元且占公司总资产0.1%以上时，需经独立董事过半数同意后提交董事会审议。对外担保需获非关联董事三分之二以上通过，并严禁为控股股东等关联方提供无反担保的担保。

2. 决策程序优化 细化董事会分级审批机制，规定交易、财务资助等事项的触发阈值及累计计算原则。如连续12个月内累计交易额超总资产30%需提交股东大会审议。同时，明确委托理财等高频交易可预设额度简化流程，但期限不得超过12个月。

3. 独立董事权责提升 要求独立董事对弃权或反对票说明具体理由，公司需在公告中披露异议意见。独立董事连续两次缺席会议且未委托他人代出席，董事会需在30日内提议罢免。

4. 合规与透明度升级 强调内幕信息保密义务，要求董事会会议记录保存至少10年，并新增全程录音条款。决议执行情况需由董事长跟踪通报，违规事项可触发临时董事会纠偏。

此次修订旨在适应监管要求，提升公司治理效能，预计将增强中小股东权益保护及决策透明度，为后续资本运作奠定制度基础。