近日，民生银行许昌长葛支行工作人员走进当地自然资源和规划局，开展了一场主题为“全民参与反洗钱，守护资金安全线”的宣传活动，借此提升公众反洗钱意识，维护金融安全与社会稳定。
活动现场，银行工作人员通过专题讲解、互动问答等形式，向职工及办事群众解读新反洗钱法核心内容，重点说明出租出借银行账户、协助他人转移不明资金等行为的法律后果。
宣传过程中，工作人员特别结合典型案例，剖析了利用虚假土地交易进行洗钱的常见手法，提醒大家在日常工作中要提高警惕，严格审核业务资料真实性，发现可疑交易及时向监管部门报告。
工作人员针对职工提出的“如何识别洗钱行为”“发现可疑情况该怎么办”等问题，用通俗易懂的语言讲解反洗钱法律法规，普及“三不要”原则—不要出租出借银行卡，不要替陌生人转账，不要轻信“高回报”投资，为职工提供了一对一的答疑服务。
此次宣传活动有效提升了自然资源和规划局工作人员对不动产交易中的洗钱风险识别能力提升，业务审核时更警惕异常交易。
下一步，支行将持续深化与各行业单位的合作，通过多样化宣传形式扩大反洗钱知识覆盖面，切实履行金融机构的社会责任。（来源顶端新闻记者张傲）