新加坡42岁男子开班授课，教导学员如何交易外汇和指数赚钱，还向投资者谎称公司可利用AI软件进行交易，每个月可有2％至10％利润，结果有至少18名受害者上当，涉案金额逾465万新币。

新闻事件概览

案件人物

  • 被告：王凯民（42岁，译音）

  • 身份：

    • Singapore Index Trading Institute Pte Ltd（SITI）董事

    • C7 Traders Vanuatu Limited（C7TVL）老板

    • Bookhero Pte Ltd 老板

罪名

  • 23项欺骗罪

  • 1项妨碍司法公正罪

  • 已认罪8项，其余待判时一并考虑


案件时间线

  • 2019年5月 – 2021年3月

    • SITI开发多款AI交易软件

    • 每月可获2% – 10%利润

    • 若无法兑现承诺，他将个人承担损失

    • 王凯民向投资者推销“SITI AI”交易投资计划

    • 宣称：

    • 要求投资者在C7TVL平台开户，并将资金汇入Bookhero或SITI账户

操作手法

  1. 虚假宣传

  • 称 C7TVL 是独立经纪公司，可将交易交给“流动性提供者”执行

  • 实际未进行真实交易

资金流向

  • 从逾百名投资者筹集约800万元新币

  • 大部分资金直接转入王凯民个人账户

  • 没有按照承诺交由流动性提供者操作


受害规模

  • 至少18名受害者

  • 损失：

    • 396万7890新元

    • 53万7000美元（约69万1214新元）

  • 涉案金额合计：约465万9104新元


⚖ 案件进展

  • 2025年8月27日：王凯民在庭上认罪

  • 下判日期：2025年9月19日

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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等