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上海新阳半导体材料股份有限公司（证券代码：300236，证券简称：上海新阳）于2025年10月30日发布第六届董事会第六次会议决议公告。公告显示，公司于2025年10月28日召开的董事会会议审议通过了2025年三季度报告、修订公司章程等多项议案，并确定于11月19日召开2025年第二次临时股东大会。

董事会会议召开情况

公告披露，上海新阳第六届董事会第六次会议于2025年10月28日13:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月15日通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合国家法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

多项议案获全票通过

会议逐项审议并通过了以下议案，所有议案均获9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果：

议案名称 表决结果 《关于公司2025年第三季度报告的议案》 9票赞成，0票反对，0票弃权 《关于修订<公司章程>的议案》 9票赞成，0票反对，0票弃权 《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》 9票赞成，0票反对，0票弃权 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 9票赞成，0票反对，0票弃权

重点议案解读

  1. 2025年三季度报告议案：该议案已获董事会审议通过，具体内容将通过中国证监会创业板指定信息披露网站对外披露。此前，该议案已先后经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议、第六届独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过。

  2. 修订《公司章程》议案：公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见指定信息披露网站相关公告。根据规定，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

  3. 公司治理制度修订议案：会议审议通过了关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案。该议案此前已通过董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会等专门委员会审议，其中部分内容需提交临时股东大会审议。

  4. 临时股东大会召开议案：为推进相关议案的审议，公司决定于2025年11月19日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。关于本次临时股东大会的具体安排，公司将通过指定信息披露网站发布详细通知。

备查文件

公告同时披露，本次董事会会议的备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议及各专门委员会决议等，投资者可查阅相关文件了解更多详情。

上海新阳表示，上述议案的推进将有助于公司规范治理结构、提升运营效率，相关后续进展将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

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