来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月13日，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（证券简称：艾布鲁，证券代码：301259）召开2025年第三次临时股东大会。会议以现场结合网络投票方式审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》及多项公司治理相关制度修订议案，整体议案通过率均超过99%，彰显了股东对公司治理优化的高度认可。

会议出席情况：超五成表决权股份参与表决

本次股东大会于2025年11月13日下午14:30召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统则开放至当日15:00。

会议出席股东共计135人，代表股份82,582,135股，占公司有表决权股份总数的52.9373%。其中，现场投票股东4人，代表股份81,631,950股（占比52.3282%）；网络投票股东131人，代表股份950,185股（占比0.6091%）。中小股东参与方面，131名中小股东通过网络投票参与，代表股份950,185股，占公司有表决权股份总数的0.6091%。

议案表决结果：多项治理制度修订获高票通过

本次股东大会审议通过的议案涵盖公司章程修订及10项公司治理相关制度的修订与制定，具体表决结果如下：

议案名称 总表决同意股数（股） 总表决同意占比 中小股东同意股数（股） 中小股东同意占比 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 82,274,950 99.6280% 643,000 67.6710% 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 82,267,650 99.6192% 635,700 66.9028% 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 82,267,650 99.6192% 635,700 66.9028% 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 82,267,650 99.6192% 635,700 66.9028% 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 82,267,650 99.6192% 635,700 66.9028% 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 82,252,050 99.6003% 620,100 65.2610% 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 82,263,650 99.6143% 631,700 66.4818% 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 82,262,350 99.6128% 630,400 66.3450% 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 82,269,250 99.6211% 637,300 67.0711% 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 82,269,250 99.6211% 637,300 67.0711% 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 82,264,550 99.6154% 632,600 66.5765%

从表决结果来看，所有议案均获得有效表决权股份总数2/3以上（特别决议事项）或1/2以上（普通决议事项）通过，其中总表决同意占比最低为99.6003%，体现了股东对公司治理优化方向的广泛认同。中小股东层面，各项议案同意占比在65.26%至67.67%之间，反映出中小股东对公司制度完善的支持。

律师见证：会议程序及结果合法有效

湖南启元律师事务所律师谭闷然、袁慧芬对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

备查文件

本次股东大会备查文件包括《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》及《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

本次公司章程及治理制度的修订，有望进一步完善公司治理结构，提升决策规范性与透明度，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

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