来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月20日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。会议高票通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及多项公司管理制度修订议案，彰显股东对公司治理优化及规范运作的支持。本次会议参与表决的股东及股东代表共105人，代表有表决权股份1.077亿股，占公司总股本的23.0378%。

会议召开概况

本次股东会于2025年11月20日在北京朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室召开，现场会议于14:30启动，网络投票同步开启（交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00）。会议由董事会召集，因董事长刘溪因公出差，经半数董事推选，董事杨照宇担任主持人。会议召集与表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

股东出席情况

参与规模与股权占比

  • 总体出席：105名股东及代表参与表决，代表股份107,730,428股，占公司有表决权股份总数的23.0378%。
  • 现场投票：2名股东及代表出席，代表股份102,468,017股，占比21.9124%。
  • 网络投票：103名股东参与，代表股份5,262,411股，占比1.1253%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，确保程序合规透明。

议案表决结果

续聘会计师事务所议案获超99%赞成票

《关于拟续聘会计师事务所的议案》获高票通过，总体同意比例达99.6373%，中小股东同意比例92.5757%。

表决情况同意（股）同意比例（%）反对（股）反对比例（%）弃权（股）弃权比例（%）总体表决107,339,726230,402160,300中小股东表决4,871,809230,402160,300

公司章程修订议案以特别决议通过

《关于修订<公司章程>的议案》作为特别决议事项，获出席股东所持表决权超三分之二支持，总体同意比例99.6458%，中小股东同意比例92.7487%。

表决情况同意（股）同意比例（%）反对（股）反对比例（%）弃权（股）弃权比例（%）总体表决107,348,826221,302160,300中小股东表决4,880,909221,302160,300

多项管理制度修订议案同步通过

会议逐项审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易制度》等7项管理制度修订议案，各项议案总体同意比例均超99%，具体表决结果如下：

《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决情况同意（股）同意比例（%）反对（股）反对比例（%）弃权（股）弃权比例（%）总体表决107,348,826221,302160,300中小股东表决4,880,909221,302160,300《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（表决结果与3.01一致）

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决情况同意（股）同意比例（%）反对（股）反对比例（%）弃权（股）弃权比例（%）总体表决107,348,826220,802160,800中小股东表决4,880,909220,802160,80004-3.07 其他制度修订议案

《关联交易制度》《对外提供财务资助管理制度》等议案均获类似高比例支持，中小股东同意比例超92%，反对及弃权比例不足5%。

法律意见

北京德恒律师事务所出具法律意见，认为本次股东会召集程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件

  1. 公司2025年第二次临时股东会决议；
  2. 北京德恒律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

凯恩股份表示，将根据决议推进后续治理优化工作，持续提升公司规范运作水平。

（数据来源：凯恩股份2025-047号公告）

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