东南亚那些诈骗工厂真像一股暗流，悄无声息地把钱从全世界卷走，尤其是澳大利亚和美国这些地方，成了主要的受害地。那些家伙藏在缅甸、老挝、柬埔寨这些边境地带，建起一个个高度组织的诈骗窝点，靠贩卖人口和强制劳动来运营。
联合国毒品和犯罪问题办公室的报告指出，这些诈骗中心从2023年开始就大规模扩张，2024年全球损失已经高达数百亿美元，而美国人一个人就丢了至少100亿美元，比前一年涨了66%。
澳大利亚那边，2024年损失超过20亿澳元，金融系统被这些黑钱搞得千疮百孔。那些诈骗团伙不光骗钱，还把赃款通过加密货币和房地产洗白，钻监管的空子，让钱像流水一样涌进他们的口袋。
这些诈骗工厂的根子扎在东南亚的特殊经济区和赌场附近，那里地方势力提供保护，犯罪集团可以放心大胆地干活。缅甸北部克钦邦和掸邦是重灾区，老挝的金三角特殊经济区也成了温床，柬埔寨的西哈努克省和菲律宾的部分地区同样有不少窝点。
这些中心涉及网络诈骗、洗钱和人口贩运，规模已经发展成一个完整的犯罪产业链。犯罪集团从全球招募劳动力，很多人是从肯尼亚、尼日利亚、乌干达、秘鲁、巴西这些国家被骗来的，许诺高薪工作，结果一到地方就被没收护照，强制干诈骗活。
2024年美国国务院贩卖人口报告特别提到，这些受害者来自上百个国家，被困在这些中心里。诈骗手法主要是“杀猪盘”，就是先在社交媒体上假装谈恋爱，建立信任，然后诱导受害者投资虚假的加密货币平台。
澳大利亚为什么这么惨？因为英语普及，银行系统发达，还有大量亚裔社区，这些都成了诈骗分子的天堂。澳洲的加密ATM机到处都是，黑帮用这些机器把受害者的钱快速转换成加密币，然后转移出去。
澳大利亚交易报告与分析中心的负责人托马斯在2024年多次警告，说澳洲正暴露在亚洲和南太平洋的大型洗钱组织之下，这些组织已经深度渗透澳洲经济，把它变成洗钱温床。他还指出，加密货币是毒品交易和诈骗的重灾区。
澳洲的反洗钱制度第二阶段要到2026年7月才生效，这意味着律师、会计师、信托公司和房地产代理这些关键环节现在还完全没监管，黑帮就趁机钻空子。2024年有老人被操控，在几个月内通过加密ATM存入43万澳元，这种案子越来越多。
美国那边情况更严重，因为市场大，数字渠道多，成了诈骗头号目标。2024年，美国报告的损失高达166亿美元，主要是通过自动清算转账系统流出，然后转到场外交易渠道或人头钱包洗白。诈骗分子冒充权威人士，比如警察或大使馆官员，针对华裔社区下手。
社交工程手法越来越高明，用AI视频模型模拟假恋人视频通话，甚至编写完整的情感剧本，让受害者掉进情感和财务的双重陷阱。这些诈骗中心用深假技术执行诈骗，成功率高得吓人，从2022到2023年，亚太地区深假诈骗涨了1530%。
美国虽然在门卫层面有点防护，但规模太大，执法资源跟不上。联邦调查局、金融犯罪执法网络和联邦贸易委员会各自干各自的，协同不够。
热门跟贴