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据央视新闻11月29日消息，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会11月28日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。办法自2026年1月1日起施行。

其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。

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根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”，了解资金来源和用途；对于低风险情形，则采取简化措施。

来源 | 央视新闻

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