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北京，2025年12月30日 —— 诚志股份有限公司（证券代码：000990，证券简称：诚志股份）今日发布2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年12月29日成功召开，审议并高票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项重要制度修订议案。本次大会未出现否决议案的情况，亦不涉及变更前次股东大会决议的情况。

会议召开与出席情况

诚志股份2025年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室召开，由公司董事长龙大伟先生主持。网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；互联网投票时间为9:15至15:00期间的任意时间。公告指出，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

出席情况方面，本次股东大会共有132名股东通过现场和网络投票方式参与，代表股份592,358,310股，占公司有表决权股份总数的48.7442%。其中，现场投票股东1人，代表股份374,650,564股，占公司有表决权股份总数的30.8294%；网络投票股东131人，代表股份217,707,746股，占公司有表决权股份总数的17.9148%。

中小股东参与方面，共有130名中小股东通过网络投票方式参与（现场投票中小股东为0人），代表股份26,030,107股，占公司有表决权股份总数的2.1420%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

议案审议表决结果

本次股东大会审议并通过了五项议案，均为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。各项议案表决结果如下：

议案1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意586,317,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9802%；反对5,916,600股，占0.9988%；弃权124,500股，占0.0210%。 中小股东表决情况：同意19,989,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7919%；反对5,916,600股，占22.7298%；弃权124,500股，占0.4783%。 本议案获得特别决议通过。

议案1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意571,760,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5227%；反对20,473,447股，占3.4563%；弃权124,500股，占0.0210%。 中小股东表决情况：同意5,432,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8688%；反对20,473,447股，占78.6529%；弃权124,500股，占0.4783%。 本议案获得特别决议通过。

议案1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意568,072,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9001%；反对24,161,507股，占4.0789%；弃权124,500股，占0.0210%。 中小股东表决情况：同意1,744,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7003%；反对24,161,507股，占92.8214%；弃权124,500股，占0.4783%。 本议案获得特别决议通过。

议案1.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

总表决情况：同意568,073,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9004%；反对24,159,907股，占4.0786%；弃权124,500股，占0.0210%。 中小股东表决情况：同意1,745,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7065%；反对24,159,907股，占92.8152%；弃权124,500股，占0.4783%。 本议案获得特别决议通过。

议案1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

总表决情况：同意571,749,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5208%；反对20,484,747股，占3.4582%；弃权124,500股，占0.0210%。 中小股东表决情况：同意5,420,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8253%；反对20,484,747股，占78.6964%；弃权124,500股，占0.4783%。 本议案获得特别决议通过。

各项议案表决情况概览（总表决）

议案编号 议案名称 同意股数 (股) 同意比例 反对股数 (股) 反对比例 弃权股数 (股) 弃权比例 议案1.01 修订《公司章程》 586,317,210 98.9802% 5,916,600 0.9988% 124,500 0.0210% 议案1.02 修订《股东会议事规则》 571,760,363 96.5227% 20,473,447 3.4563% 124,500 0.0210% 议案1.03 修订《董事会议事规则》 568,072,303 95.9001% 24,161,507 4.0789% 124,500 0.0210% 议案1.04 修订《累积投票制实施细则》 568,073,903 95.9004% 24,159,907 4.0786% 124,500 0.0210% 议案1.05 修订《独立董事制度》 571,749,063 96.5208% 20,484,747 3.4582% 124,500 0.0210%

法律意见

北京市重光律师事务所李静、刘伟东律师出席本次股东大会并出具了法律意见书。其结论意见为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

备查文件

  1. 2025年第一次临时股东大会决议；
  2. 北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

诚志股份有限公司董事会表示，将根据本次股东大会决议及相关法律法规要求，及时办理后续相关工商变更登记等事宜。

(完)

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