来源：新浪财经-鹰眼工作室

2025年12月31日，彩讯科技股份有限公司（证券代码：300634，证券简称：彩讯股份）召开2025年第五次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了包括制定董事及高管薪酬管理制度、修订对外投资管理制度、规范控股股东行为及变更公司经营范围在内的四项议案，所有议案均获得99%以上的高票支持，彰显了股东对公司治理优化举措的高度认可。

会议于当日14:30在北京朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室召开，由董事长杨良志先生主持。网络投票通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统同步进行，会议召集与召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计255人，代表股份200,047,031股，占公司有表决权股份总数的44.4331%。其中：

  • 现场出席股东8人，代表股份197,970,428股，占比43.9719%；
  • 网络投票股东247人，代表股份2,076,603股，占比0.4612%。

中小股东及股东代理人250人，代表股份19,978,631股，占公司有表决权股份总数的4.4375%。公司全体董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席会议。

议案表决结果

本次会议审议的四项议案均获通过，具体表决情况如下：

议案内容 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 199,737,128 99.8451% 178,403 0.0892% 131,500 0.0657% 修订《对外投资管理制度》 199,620,528 99.7868% 359,903 0.1799% 66,600 0.0333% 修订《控股股东实际控制人行为规范》 199,677,928 99.8155% 304,103 0.1520% 65,000 0.0325% 变更经营范围并修订《公司章程》 199,880,128 99.9166% 100,303 0.0501% 66,600 0.0333%

中小股东表决情况显示，四项议案的同意比例分别为98.4488%、97.8652%、98.1525%和99.1646%，反映出中小股东对公司治理优化方案的广泛支持。其中，《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过。

法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师、王天律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序合法有效，出席人员及召集人资格合法，表决方式、程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

备查文件

  1. 公司2025年第五次临时股东会决议；
  2. 北京海润天睿律师事务所关于本次股东会的法律意见；
  3. 深交所要求的其他文件。

彩讯股份表示，本次股东会通过的系列议案将进一步完善公司治理结构，规范决策流程，为公司未来发展奠定坚实的制度基础。董事会将根据决议内容推进相关制度的实施与《公司章程》的变更登记工作。

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