不法分子利用"高收益""国家项目""新兴科技"等噱头，通过套牌APP、虚假平台、传销模式等手段实施诈骗，给人民群众造成严重经济损失。从"创科HKIT"的"小时利率"骗局，到"仁和医疗"的医疗理财陷阱；从"超级工程"的国资套牌，到"稀土稳定币"的虚假补贴；从"惠民达"的巨额补贴诱饵，到"实干兴邦"的洗钱帮信风险——这些案例暴露出诈骗手段不断翻新、包装日益精密的严峻现实。
1、套牌的“创科HKIT”APP
年利率、月利率、日利率，大家都应该听说，那你听说过小时利率吗？
这是小编第二次听到这样的词汇，第一次听说是今年的元旦期间，一个名为“高蒙影视”的影视投理财项目，该项目已经在1月4日崩盘跑路，有人短短一天，损失几十万！这是第二次听到，这是否预示着跑路之前的最后疯狂？
一个名为“创科”的套牌理财项目，打着“芯片”租赁的旗号，虚构推广“HKIT芯片租赁”“TIDA芯片光伏”“TIDAD电池储能”等高额理财项目。
据网友反馈，该软件只能通未知链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，收款账户为第三方个人、公司，虚拟货币，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。
2、套牌的“仁和医疗”
网友反馈，他的家人经人介绍，接触到一个名为“仁和医疗”的项目，该项目声称是“华泰商务”推出的医疗理财项目。参与者需要下载“海鸥、potato”聊天进行听课学习。
据网友反馈的资料，该软件只能通过未知链接，通过浏览器下载，下载提示未备案，虚构推出“Apollo CX手术机器人”“CPR急救除颤监护仪”等高额返利项目实施诈骗。
平台规定用户分享新人可享三级分佣，签订10年合约还有额外商会扶助金奖励，目的就是鼓励参与者发展新人入金，填补旧人收益。
3、套牌的“超级工程/金砖国际/CCSAC”APP
网友反馈，家人参与一个名为“CCSAS”的理财项目，现在已经彻底疯狂，家人劝阻完全置之不理。他们经过通过各种聊天软件进行洗脑。
经查，不法分子冒充“国资委”“中国国际工程有限咨询公司”等名义，该项目从最开始的“超级工程”后来不断改名实施诈骗。
去年，信息通信行业反诈中心3月份进行曝光，提示网友“超级工程”是套牌诈骗，图片是冒充“国资e学”的logo。
该项目在24年打着发行“RMBCC稳定币”“CCSAC国际币”的旗号，虚构推广“CCSAC国际储备币股权”“CCSAC国际储备币股权”“CCSAC金砖国际币国债”等理财项目实施诈骗。
4、虚构的“稀土稳定币”APP
不法分子冒充“稀土公司”的名义，打着为稀土行业发行的稳定币的旗号，引诱参与者实名注册，声称可领取10万春节补贴，可办理“稀土稳定币保障卡”免费领取“医疗保障”“养老保障”“生活保障”等。
该软件无法通过正规应用商城下载，只能通过未知链接下载，下载提示未备案，涉嫌非法搜集个人信息，诈骗等违法行为。
5、虚构的“惠民达”APP
不法分子冒充某国家机构的名义，打着发放358万亿元补贴的旗号，制作散布涉诈APP，参与者需要实名注册即可领取10万春节惠民补贴，缴纳审计费用，发展下线，可领取更多收益。同时该项目还推出清退项目，曾经参与过各种“民族资产解冻”“网络诈骗”项目的，可提供信息，进行清退。
该软件只能通过未知链接下载，下载提示未备案，该项目涉嫌非法搜集个人信息，诈骗违法行为。
6、虚构的“实干兴邦”APP
网友反馈，近日，有人给他打电话，说一个名为“中国乡村扶贫基金会”的项目，该项目宣传不花一分钱，可以免费领取扶贫款。但需要提供银行卡，说给我转扶贫款，但需要用我的银行卡继续给别人转款，担心是洗钱、帮信！
据网友反馈的资料，该软件只能通过未知链接，通过浏览器下载，链接IP地址提示为动态地址，下载提示未备案，带病毒，想领取这个“扶贫款”，还需要提供身份信息，银行卡等资料，涉嫌洗钱、帮信。
案例：反诈最前沿丨天降巨额“扶贫款”？警惕电诈洗钱新骗局
7、广西桂林“移民经济”33500项目
模式：该传销组织打着“西部大开发”“移民经济”“临桂机会”等旗号，以网恋交友、旅游等名义，将人骗至临桂区，进行洗脑，鼓吹投资33500元加入该组织，出局可以获得1200万元的回报。
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