来源：金融一线

2月14日金融一线消息，中国人民银行四川省分行行政处罚决定信息公示表显示，四川资中农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，给予警告并罚款453.5万元。

1．违反金融统计管理规定

2．违反账户管理规定

3．违反金融科技管理规定

4．违反反假人民币管理规定

5．占压财政存款或者资金

6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定

7．未按规定履行客户身份识别义务

8．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

9．与身份不明的客户进行交易

魏某（四川资中农村商业银行股份有限公司）、毛某晖（四川资中农村商业银行股份有限公司普惠与零售业务部）、谭某梅（四川资中农村商业银行股份有限公司会计运营部）对上述违法行为负有责任，共计被罚款13万元。

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