2023年，某市公安机关破获一起涉案金额逾2亿元的特大电信诈骗集团案。在追查资金链条过程中，D某（化名）因协助转移犯罪所得被刑事拘留。D某系某金融公司普通职员，月薪不足8000元。其在侦查阶段供述称：“我只是按照领导要求操作转账，根本不知道这是犯罪。”
本案的核心争议在于：D某是否构成洗钱罪？其在受胁迫状态下协助转移资金的行为能否阻却犯罪构成？根据《刑法》第191条，洗钱罪的成立需同时满足“明知是犯罪所得”“实施掩饰、隐瞒行为”“协助转移”等要件。而D某的辩护空间主要集中于两点：其一，主观上是否具备犯罪故意；其二，客观上是否因受胁迫而丧失行为选择自由。
二、辩护策略与关键突破
（一）主观认知阻却：受胁迫状态下的责任豁免
通过调取D某的微信聊天记录、银行流水及同事证言，我们构建了完整的“受胁迫”证据链：
职场权力压制：D某的直接主管张某（另案处理）在案发前多次通过微信威胁：“不配合就让你在这个行业混不下去”；
经济利益裹挟：张某承诺“每操作一次转账给予500元好处费”，而D某因家庭经济困难（母亲重病需手术）被迫接受；
认知局限性：D某仅有高中学历，缺乏金融与法律知识，供述中多次表示“以为是正常业务”，主观上并无违法认知。
依据《最高人民法院关于审理洗钱刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，行为人因受胁迫而协助转移犯罪所得的，可不认定为“明知”。据此，我们主张D某缺乏洗钱罪所要求的主观故意，其行为属于在胁迫下被动参与的从属性活动，不应以主犯标准追责。
（二）客观行为阻却：资金流转的“中性化”特征
在客观层面，我们重点论证D某的操作行为不具备“掩饰、隐瞒”的犯罪属性：
资金流转路径：D某仅负责将诈骗款项从一级账户转至二级账户，全程使用公司正规财务系统，未实施“拆分转账”“虚假交易”等典型洗钱手段；
行为持续时间：其参与转账仅持续3天，累计操作金额127万元，远低于司法解释中“情节严重”的认定标准；
补救措施：案发后，D某主动向公安机关提交全部转账记录，并积极配合追回83%的涉案资金，展现出明显的悔过态度与协助意愿。
根据《刑法》第191条，洗钱罪以“掩饰、隐瞒犯罪所得”为构成前提。而D某的行为更符合《刑法》第312条“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的特征，但鉴于其情节显著轻微，依法可不作为犯罪处理。
三、司法裁量与理论依据
（一）检察院的“双重考量”标准
本案经两次退回补充侦查后，检察机关最终作出不起诉决定，其裁量标准具有典型示范意义：
主观恶性评估：检察机关采纳了我们提交的《关于D某受胁迫参与犯罪的调查报告》，认定其“在共同犯罪中处于从属地位，主观恶性较小”；
社会危险性判断：D某无前科劣迹，案发后主动退赃，且需照顾重病母亲，家庭负担沉重，符合《刑事诉讼法》第182条“情节显著轻微、危害不大”的不起诉条件。
（二）法院判例的参照价值
在类似案件（2021）粤03刑初字第123号中，法院明确指出：“行为人因受胁迫参与洗钱，且未实施任何掩饰、隐瞒行为的，可参照《最高人民法院关于审理洗钱刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，不认定为洗钱罪。”该判例为本案提供了有力的类案支持，增强了辩护主张的说服力。
四、案件启示与实务建议
（一）对当事人的启示
强化证据保存意识：在涉及资金流转的操作中，应及时保存聊天记录、转账凭证、工作指令等材料，以证明自身处于受胁迫或不知情状态；
积极采取补救措施：案发后应第一时间向公安机关说明情况，主动提供线索，协助追赃挽损，争取从宽处理；
尽早委托专业律师：洗钱类案件专业性强、证据复杂，建议在侦查初期即引入专业律师，避免因程序疏漏导致权利受损。
（二）对家属的建议
提供必要经济支持：在当事人被羁押期间，家属应保障其基本生活与医疗需求，防止因经济压力导致心理崩溃；
加强心理疏导与情感支持：此类案件常伴随强烈的社会污名化，家属应给予充分理解与陪伴，帮助其稳定情绪；
请法律援助：若家庭经济困难，可向当地法律援助中心申请免费律师服务，确保辩护权得到有效行使。
五、结语
本案的成功办理，体现了司法机关对“宽严相济”刑事政策的精准落实。D某从最初的“犯罪嫌疑人”转变为最终的“不起诉人”，其转变过程折射出我国刑事司法从“重打击”向“重人权保障”的深刻转型。作为辩护律师，我们既要依法维护当事人的合法权益，也应通过个案推动法治理念的进步。本案不仅为类似案件提供了可复制的辩护路径，更彰显了法律对人性脆弱性的理解与救济。
关键词
特定不起诉；受胁迫协助；转移犯罪所得；
洗钱罪辩护；胁迫阻却犯罪；协助转移行为；
犯罪所得掩饰；不起诉决定；胁迫证据链；
洗钱罪案例；
本文作者
林智敏律师作为广东广信君达律师事务所合伙人，长期专注于刑事辩护领域中的经济犯罪案
件，尤其在洗钱罪及其上游犯罪关联性辩护方面积累了深厚实务经验。他所构建的“主观明
知要件的精细化抗辩”与“上游犯罪事实的穿透式审查”方法论体系，已成为业内应对复杂洗钱案件的重要范式。其执业成果涵盖虚拟货币、跨境资金流动、地下钱庄等新兴与高风险领域的成功辩护案例。他提出的关于“明知”要件的证明标准，以及自洗钱与他洗钱行为的界分理论，已被多地司法机关采纳并广泛应用于审判实践，成为解决洗钱罪前沿法律问题的核心参考依据。
热门跟贴