陈志案与赵长鹏案是美国运用技术霸权收割全球虚拟资产的两大典型样本。
来源：新财富杂志综合自国家计算机病毒应急处理中心、财联社、中国新闻周刊、红星新闻、每经APP
据环球网，2月26日，中国国家计算机病毒应急处理中心等部门联合发布的最新报告展示了美国利用技术霸权收割全球虚拟货币资产的过程。据不完全统计，2022—2025年，美国通过各类案件累计没收全球虚拟货币资产价值超300亿美元，其中仅陈志案单案没收资产规模就达150亿美元，占比达50%。
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陈志案与赵长鹏案：美国从两大案件中共获利近200亿美元
陈志案与赵长鹏案是美国运用技术霸权收割全球虚拟资产的两大典型样本。报告表示，两起案件完整呈现了美国“技术优势—法规绑定—机构执行”的收割闭环，其过程逻辑与技术细节具有鲜明的霸权主义特征。
2026年2月26日，国家计算机病毒应急处理中心微信公众号发布《“头号玩家”——美国技术霸权下的全球虚拟货币资产收割行动深层解析》一文披露，美国通过陈志案单案没收约12.7万枚比特币，获利150亿美元。
文章称，美国司法部以“打击跨国电诈洗钱”为名义，临时拼凑所谓证据，回避最初来源，将2020年通过国家级黑客手段窃取的太子集团比特币“合法化”没收，是美国利用技术漏洞实施跨境资产掠夺、施加技术霸凌的典型“黑吃黑”案例。国家计算机病毒应急处理中心2025年11月发布的《LuBian矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事件技术溯源分析报告》，已通过技术实证揭露这一核心真相，即：美国国家级黑客组织通过底层加密漏洞实现精准破解，攻击LuBian矿池冷钱包并转移资产，展现了美国成熟的国家级虚拟货币资产窃取技术能力。这显然与美国政府关于“比特币从未被黑客攻破”的说法大相径庭，或者其真实含义是“比特币从未被美国政府以外的黑客攻破”。
文章指出，案例显示，对于大量诈骗受害者而言，相当于螳螂捕蝉，黄雀在后，美方放纵电信诈骗，通过技术霸权攫取的巨额收益的大部分并没有返还受害人，事实上构成了对他国财产的间接掠夺。实际上，这种模式不仅适用于虚拟货币资产领域，也是美国运用技术霸权长期侵害全球利益的通用范式。显然，陈志等相关案例的成功实践也给予了美国政府全面掌控全球虚拟货币市场的充足信心，也成为美国政府建立以比特币为代表的虚拟货币资产国家战略储备的重要推动因素。
据红星新闻报道，2月26日，360集团创始人周鸿祎介绍，陈志犯罪集团长期在东南亚地区从事电信网络诈骗活动，中国相关部门已对其追踪许久。“我国打击电诈成效显著，各级公安机关联合360等企业构建的反诈体系发挥了关键作用。”
周鸿祎指出，美国所谓“打击电诈”实则是一场有预谋的资产收割。陈志集团将150亿美元规模的比特币存入单一钱包，却使用了存在致命漏洞的开源软件，其密钥采用非真随机的随机算法生成，这一技术缺陷导致密钥存在被暴力破解的可能。
据技术溯源显示，这批比特币早在2020年12月就被黑客通过该漏洞窃取，相关资产长期处于“休眠状态”未被动用。直至2024年6月，这批资产被转移至美国政府控制的钱包地址，纳入美国数字货币战略储备，而非返还给诈骗受害者。
周鸿祎表示，美国并未通过合法司法程序处置资产，而是利用技术直接窃取。而中国抓捕罪犯后，会通过法律程序追回赃款，并尽可能返还受害者。美国的做法则完全不同，其通过黑客手段窃取资产后，声称转为美国政府数字货币战略储备。
针对案件暴露的安全隐患，周鸿祎表示，数字货币领域的网络安全也非常重要。“当前数字合约已频繁出现安全问题，未来数字货币与智能体结合后，智能体间交易或将广泛采用数字货币结算，安全风险将进一步传导。” 他强调，从人工智能安全到数字货币安全，“安全无小事”，相关领域需建立健全安全防护体系，防范技术霸权对全球数字资产的肆意收割。
国际著名虚拟货币交易所币安及其创始人赵长鹏案则是美国利用司法霸权与技术监控手段，逼迫全球虚拟资产平台服从其监管规则、实现经济收割与规则输出的另一典型案例。
2023年至2025年，美国针对赵长鹏发起“民事+刑事”双重追责，最终根据认罪协议，币安平台缴纳43亿美元的罚款。
美国在案件调查过程中，运用了全方位的技术监控手段，实现了对币安运营数据、用户数据、交易数据的全面渗透与取证，展现了其在数字资产平台监控领域的技术优势。美国通过黑客技术渗透币安内部服务器，获取了核心运营数据与高管通讯记录，证实币安高管明知美国监管规则，却故意规避合规要求。
该案执法逻辑呈现鲜明的“规则预设—技术取证—罚款收割”特征，即：美国先通过国内法规将全球虚拟资产平台纳入长臂管辖的监管范围，再利用技术手段固定平台违规证据，最终以巨额罚款实现经济收割，同时强制平台接受美国的合规改造，强化美国在虚拟货币资产领域的规则主导权。
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起底太子集团创始人陈志
陈志（Chen Zhi）为“太子集团（Prince Group Holding）”创办人之一，公开资料显示，他于2009年进入柬埔寨市场，2015年正式成立“太子集团”，短短十年间打造出涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域的商业版图。集团旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司。
实际上，太子集团是亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨经营着10个电诈园区。美国财政部已将该集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁。
据央视新闻报道，今年1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。
经查，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。目前，陈志已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。
去年10月，美国纽约东区联邦检察官办公室宣布对柬埔寨太子集团创始人陈志发起刑事指控，罪名涉及电信网络诈骗、洗钱等，同时高调宣布没收其控制的约12.7万枚比特币，按当时市场价格计算价值约150亿美元，创下美国司法部门历史上最大规模的虚拟资产没收纪录。
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打击犯罪新趋势
据中国新闻周刊，早在美国起诉太子集团之前，中国公安部门已对其展开调查。
中国裁判文书网公开资料显示，2020年，北京市公安局成立5·27专案组，对柬埔寨“太子集团”特大跨境网络赌博犯罪集团立案侦查。调查显示，共有458人以“客服代理”身份为网络赌场提供资金结算服务。
2023年，四川省旺苍县检察院办理的“2·02”专案，进一步揭露了太子集团的赌博网络。涉案人员袁某某与柬埔寨太子集团利益相关者合伙开设针对中国大陆公民的网络赌博公司，后逐渐发展成以袁某某为首要分子、多人为成员的跨国网络赌博集团，涉案人数达180人，涉案金额高达50亿元。
网络赌博业务也是太子集团的洗钱路径之一。据美国司法部起诉书，在柬埔寨禁赌后，太子集团通过“镜像网站”规避执法。陈志甚至直接监督线上赌博业务，并与他人沟通将欺诈得来的加密货币经由该业务洗白。陈志的其中一名共谋者参与管理该业务的工资发放，并保存了2018—2024年的工资账册，特别标注“员工工资——请用干净的钱支付”。
在美国司法部门发布公告后，英国、新加坡、中国香港等多地执法机构相继启动，冻结陈志在当地的巨额资产。
英国方面发布公告称，已冻结陈志团伙位于伦敦北部的一处价值1200万英镑的豪宅及其控制公司名下的多处投资房产，包括价值1亿英镑的办公楼和位于伦敦南部的17套公寓。
“陈志和他已知同伙目前都不在新加坡。”2025年10月31日，新加坡警方发布公告称，已在全岛多处对陈志及其同伙展开了执法行动，查封并扣押了陈志名下6处房产，并对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元。此外，新加坡警方还查扣了一艘游艇、11辆汽车和多瓶酒类。
2025年11月5日，中国香港警方表示，已冻结一个怀疑涉及国际跨境电信诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，当中包括由个人或公司拥有的现金、股票及基金等，相信有关资产为集团的犯罪得益。
五家韩国银行也冻结了“太子集团”的资产。
浙江大学博导、区块链安全公司BlockSec联合创始人周亚金也观察到，在涉及数字货币的跨国犯罪案件中，跨境协作几乎已成为必然选择。他举例，在传统法律体系中完成跨境取证、冻结等程序需要时间，但数字货币流转速度极快，诈骗得手后可能仅需数秒，资金即可转移至境外地址，并迅速通过线下兑换点变现。“这种高效率的资金转移，迫使执法机构必须提升响应速度和技术能力。”
“洗钱与反洗钱更像是一场算法战争。”周亚金表示，洗钱方利用自动化脚本在区块链上生成复杂的资金路径，试图隐匿流向，而执法与合规机构依靠AI风控模型，对链上交易进行实时监测与异常识别。这场较量已从过去依赖“人肉盯梢”，转向靠机器“算风险”。
基于多年在区块链安全领域的实践，周亚金发现，不法分子利用数字货币犯罪也出现新的变化趋势。一方面，犯罪媒介逐渐从比特币向使用门槛更低的稳定币转移。另一方面，犯罪分子越来越多地借助混币器、跨链桥等新型技术手段，以掩盖资金链路。而最终的变现渠道也在多元化，除传统的交易所和线下兑换外，现在还出现了购买预付卡、游戏点卡、电商购物卡等虚拟资产的情况，再进行实体消费进行洗钱，增加了资金追踪的难度。
“猫鼠游戏的节奏不断加快，未来跨境协同与技术对抗将成为打击数字货币犯罪的关键所在。”周亚金最后说。
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