“2小时、7笔大额订单、31瓶五粮液。”下单的账号各不相同，最终的收货人却指向同一个人。
近日，浙江舟山一家超市的店员凭借敏锐的反诈意识，在发现这一反常现象后果断报警，最终协助警方成功拦截了电诈团伙企图用来“洗白”赃款的31瓶高档白酒，并当场抓获一名负责取货的嫌疑人。
据舟山警方披露，事发当天上午，该超市的线上订单系统在短短两小时内接连收到7条新订单提示。店员在核对信息时发现，这7笔订单购买的全是同款高端白酒——五粮液，累计下单数量达31瓶，总金额超过10万元。
店员告诉记者，五粮液属于高端白酒，单价较高，日常经营中普通消费者单次购买一两瓶最为常见，一次性大量下单的情况极少发生。
而更让店员心生警惕的，是订单里的一个“致命”细节：这7笔订单的下单人姓名、预留的联系手机号全都不一样，但最终填写的收货地址、取货联系人信息却完全相同。
“正常消费里，根本不会有人用7个不同的账号，分开下单买同一种高价酒，还送到同一个地方。”察觉到异常后，店员没有立刻安排备货发货，而是第一时间将情况上报给了店铺负责人，并果断拨打了当地派出所的报警电话。
接到报警后，当地警方立即对订单信息进行核查，结合近期高发的电信诈骗洗钱案件特征，初步判断这极有可能是一起电诈团伙利用赃款购买高价商品、进而变现洗钱的案件，随即组织警力前往订单显示的收货地址进行布控。
民警在收货地点蹲守不久，一名年轻男子便来到现场，准备取走这7笔订单中的31瓶五粮液。就在该男子核对取货信息时，蹲守的民警迅速上前，将其当场控制。
经警方初步审讯，该男子是电信诈骗团伙的“车手”，专门负责接收电诈赃款购买的商品，再进行转卖变现，帮助团伙完成洗钱流程。据其交代，这7笔五粮液订单的购酒资金，全部来自电信诈骗案件中受害人的被骗钱款。
团伙原本计划拿到酒后迅速转卖，将赃款“洗白”，没想到还没拿到货，就被警方当场截获。
事件曝光后迅速登上热搜，引发网友热烈讨论。
不少网友为店员的警觉性点赞：“这店员太厉害了，一般人看到大单子高兴还来不及呢！”“一个举动截下10万赃款，值得奖励！”也有网友感慨洗钱手段的隐蔽：“以前只知道转账洗钱，现在连买酒都成套路了，防不胜防。”
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