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欢乐家食品集团股份有限公司（证券代码：300997，证券简称：欢乐家）2025年年度股东会于2026年4月16日召开。现场会议于当日下午15:00在湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室举行，网络投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长李兴先生主持，会议召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

截至股权登记日2026年4月9日，公司有表决权总股份为418,200,045股。本次会议通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人共125人，代表股份323,170,727股，占公司有表决权总股份的77.2766%。其中，现场出席6人，代表股份321,393,368股，占比76.8516%；网络投票119人，代表股份1,777,359股，占比0.4250%。中小股东参与情况为：120人参与表决，代表股份1,777,459股，占公司有表决权总股份的0.4250%。

本次会议审议通过了12项议案，具体表决情况如下：

议案名称同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例表决结果《2025年度董事会工作报告》323,090,71599.9752%46,9120.0145%33,1000.0102%通过《2025年年度报告》及其摘要323,090,71599.9752%46,9120.0145%33,1000.0102%通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》323,108,01599.9806%46,9120.0145%15,8000.0049%通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》1,684,34794.7615%56,1123.1569%37,0002.0816%通过《关于公司2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》20,341,14699.5434%56,1120.2746%37,2000.1820%通过《关于公司及子公司2026年度融资和担保额度的议案》323,076,41599.9708%57,3120.0177%37,0000.0114%通过（特别决议）《关于公司接受关联方提供担保的议案》20,349,14699.5825%50,0120.2447%35,3000.1727%通过《关于2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》323,087,81599.9743%53,6120.0166%29,3000.0091%通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》323,106,81599.9802%46,9120.0145%17,0000.0053%通过（特别决议）《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》323,090,71599.9752%46,9120.0145%33,1000.0102%通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》323,084,71599.9734%52,9120.0164%33,1000.0102%通过《关于补选独立董事的议案》322,685,038票99.8497%通过

其中，《关于补选独立董事的议案》以累积投票制选举李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事，其获得同意票322,685,038票，占出席会议有表决权股份数的99.8497%，中小股东同意比例为72.6751%，李昊阳先生当选。此外，公司独立董事吴玉光先生、宋萍萍女士和王瑛女士在会上进行述职，董事会报告了董事履职情况、绩效评价结果及薪酬情况，以及2026年度高级管理人员薪酬方案。

福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法有效，出席人员资格及表决结果合法有效。

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