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2026年4月24日，山东三维化学集团股份有限公司（证券代码：002469，证券简称：三维化学）以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长曲思秋先生主持，现场会议地点为山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店3楼多功能厅。

本次会议审议并通过了8项议案，未出现否决议案的情形。具体表决结果如下：

提案编码议案名称同意股数（股）同意比例（%）反对股数（股）反对比例（%）弃权股数（股）弃权比例（%）是否通过1.00《2025年度董事会工作报告》236,016,8701,348,30056,8002.00《2025年年度报告及摘要》235,992,1701,338,60091,2003.00《2025年末利润分配预案》235,973,0701,393,80055,1004.00《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》235,972,8701,393,60055,5005.01非独立董事薪酬方案74,727,7321,454,70075,5005.02独立董事薪酬方案235,897,7701,438,60085,6006.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》235,988,5701,378,40055,0007.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》235,902,9701,459,60059,4008.00《关于为控股子公司提供担保的议案》235,903,0701,457,00061,900

注：提案5.01中，股东山东人和投资有限公司、曲思秋先生、孙波先生合计持有公司股份161,164,038股，已回避表决，其股份不计入该提案出席会议股东所持有效表决权股份总数。

上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦、冉令帅律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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