该名美国被告与另外两名受调查人员相互勾结，专门物色留有未领资金的死者。他们通过伪造法律文件提起民事诉讼，企图将这些无主资金据为己有。
根据圣地亚哥第七担保法院法官帕特里西奥·阿尔瓦雷斯的裁定，律师塞瓦斯蒂安·阿拉尔孔已于3月23日被采取预防性羁押措施，并被收押于圣地亚哥第一监狱。法院评估认为，其人身自由将对社会公共安全及案件的后续调查构成威胁。
此前，中北部地区重案组首席检察官希梅娜·钟已对该被告正式提起公诉。其面临的指控包括15项伪造私人商业文件既遂罪、15项伪造及滥用国家机关印章既遂罪，以及一项诈骗罪。
目前，检方决定进一步升级指控。5月4日，检察机关将根据《刑法》第二百六十九条之二的规定，以在2025年至2026年间屡次妨碍司法调查的罪名，对这名法律从业者追加指控。
案件卷宗披露了阿拉尔孔的作案手法：该被告建立了一套专门机制，用于筛选留有未领资金或财产的死者。随后，他通过捏造虚假债务关系，以此为由申请强制执行并套取相关资金。“在2023年、2024年和2025年间的多个作案时间点，被告在金融市场委员会的债权名单中，锁定了那些名下有未领存款的死者。随后，他以这些死者的名义，伪造了带有虚假签名和指纹的本票及债务确认书等文件。”检察官在庭审中陈述道。
检方进一步披露，在这些伪造的本票上，被告特意将签署日期倒签至所谓“债务人”仍在世的时间。同时，他还伪造了相关法律要件，以证明这笔虚构的债权尚未超过诉讼时效，从而确保能够顺利通过司法程序兑现。
为掩人耳目，阿拉尔孔在文件上加盖了伪造的公证处印章并伪造了公证员签名。他以第三方代理律师的身份提起民事诉讼，进而启动强制执行程序。按照他的诉讼请求，这些虚构的债务将直接从金融市场委员会名单上相关人员的未领资金中强制划扣。
调查结果表明，该被告并非单独作案。办案人员在侦查过程中发现，他与卡米洛·拉米雷斯和马丁娜·拉米雷斯存在密切的共谋关系。这两名同伙负责出面联系那些在民事诉讼中声称拥有虚假债权的“原告”，并安排他们将案件代理权和法律授权书交予该律师。
在阿拉尔孔精心编织的诈骗网络中，作为被执行人的16名所谓“债务人”里，有15人实际上早已离世。
执法人员在被告的手机中提取到了多个电子文档，其中保存着多位公证员印章的扫描件，以及所谓债务人的指纹图像。这些伪造素材随后被合成到用于申请强制执行的商业文件中。
检方在起诉书中指出：“通过上述手段，在提起各项诉讼之前的隐秘时间里，被告伪造了所谓债务人的笔迹、签名或画押。他凭空捏造了债务人和公证员的参与事实，共伪造了16份看似在公证处开具的商业本票，以及两份私人债务确认书。”
起诉书进一步强调：“随后，他将这些伪造文件作为执行依据提交给民事法院，在多起诉讼中为这些虚构且根本不存在的债权披上合法的外衣。”凭借这些隐蔽的连环操作，特别是在2024年6月20日提起的一起诉讼中，该被告成功套取了17071995元资金。
作者：玛丽亚·卡塔利娜·巴塔尔塞
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