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青海金瑞矿业发展股份有限公司（证券代码：600714，证券简称：金瑞矿业）2025年年度股东会于2026年4月28日在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数282出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）103,741,105出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

公司在任董事8人，全部列席会议；董事会秘书及其他高级管理人员亦列席本次会议。本次会议无否决议案，审议通过的非累积投票议案及表决情况如下：

  1. 《公司2025年度董事会工作报告》
    审议结果：通过股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股102,763,80573,000904,300

2.01 《公司2025年度利润分配方案》
审议结果：通过

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股102,623,1051,079,10038,900

2.02 《公司2026年中期现金分红规划》
审议结果：通过

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股102,671,0051,031,10039,000

  1. 《关于2025年度董事薪酬、津贴的议案》
    审议结果：通过

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股103,415,305155,200170,600

  2. 《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》
    审议结果：通过

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股102,775,605928,50037,000

  3. 《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
    审议结果：通过

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股103,433,405138,300169,400

此外，会议听取了公司第十届董事会独立董事童成录、祁辉成、曲波及已离任的王树轩先生《公司2025年度独立董事述职报告》。

上海市建纬律师事务所律师向锐、刘俊秀对本次股东会进行见证，认为会议召集人及会议召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序及方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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