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2026年4月28日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（证券代码：605136）在上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室召开股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长黄梅女士主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数216出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）204,065,850出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

公司在任董事5人，出席5人；董事会秘书杜红谱先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议审议的11项议案均获通过，具体表决情况如下：

  1. 《关于<公司董事会2025年度工作报告>的议案》：同意票数203,846,350股，同意比例99.89%；反对票数158,800股，反对比例0.08%；弃权票数60,700股，弃权比例0.03%。
  2. 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》：同意票数203,853,350股，同意比例99.90%；反对票数157,500股，反对比例0.08%；弃权票数55,000股，弃权比例0.02%。
  3. 《关于2025年度关联交易予以确认的议案》：同意票数203,852,350股，同意比例99.90%；反对票数151,800股，反对比例0.07%；弃权票数61,700股，弃权比例0.03%。
  4. 《关于2025年度计提资产减值准备的议案》：同意票数203,845,850股，同意比例99.90%；反对票数151,800股，反对比例0.07%；弃权票数68,200股，弃权比例0.03%。
  5. 《关于2026年度申请银行授信额度的议案》：同意票数203,852,150股，同意比例99.90%；反对票数156,800股，反对比例0.08%；弃权票数56,900股，弃权比例0.02%。
  6. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》：同意票数203,842,750股，同意比例99.89%；反对票数165,500股，反对比例0.08%；弃权票数57,600股，弃权比例0.03%。
  7. 《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》：同意票数203,846,450股，同意比例99.89%；反对票数157,800股，反对比例0.08%；弃权票数61,600股，弃权比例0.03%。
  8. 《关于2026年公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》：同意票数203,835,950股，同意比例99.89%；反对票数163,500股，反对比例0.08%；弃权票数66,400股，弃权比例0.03%。
  9. 《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案的议案》：同意票数203,848,150股，同意比例99.89%；反对票数156,800股，反对比例0.08%；弃权票数60,900股，弃权比例0.03%。
  10. 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》：同意票数203,857,150股，同意比例99.90%；反对票数151,800股，反对比例0.07%；弃权票数56,900股，弃权比例0.03%。
  11. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意票数203,832,150股，同意比例99.89%；反对票数167,500股，反对比例0.08%；弃权票数66,200股，弃权比例0.03%。

本次股东会涉及的所有议案均为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。上海市方达律师事务所刘一苇、张芷涵律师对本次会议进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序，参与表决人员资格，召集人资格，表决程序和表决结果均合法有效。

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