舍得酒业股东会审议通过多项议案 最高同意比例达99.79%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年4月28日，舍得酒业股份有限公司2025年年度股东会在公司艺术中心会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东和代理人人数为587人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为152,010,832股，占公司有表决权股份总数的比例为46.2651%。公司在任董事11人，列席11人；公司董事会秘书张伟先生及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议无否决议案，具体审议情况如下：

非累积投票议案表决情况

1. 《公司2025年度董事会工作报告》：同意票数151,691,351股，同意比例99.7898%；反对票数271,100股，反对比例0.1783%；弃权票数48,381股，弃权比例0.0319%，审议结果为通过。
2. 《公司2025年年度报告及报告摘要》：同意票数151,682,051股，同意比例99.7837%；反对票数271,900股，反对比例0.1788%；弃权票数56,881股，弃权比例0.0375%，审议结果为通过。
3. 《公司2025年度利润分配方案》：同意票数151,690,551股，同意比例99.7893%；反对票数267,900股，反对比例0.1762%；弃权票数52,381股，弃权比例0.0345%，审议结果为通过。
4. 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》：同意票数151,690,851股，同意比例99.7895%；反对票数267,000股，反对比例0.1756%；弃权票数52,981股，弃权比例0.0349%，审议结果为通过。
5. 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意票数151,641,551股，同意比例99.7570%；反对票数301,600股，反对比例0.1984%；弃权票数67,681股，弃权比例0.0446%，审议结果为通过。
6. 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》：同意票数151,649,151股，同意比例99.7620%；反对票数298,900股，反对比例0.1966%；弃权票数62,781股，弃权比例0.0414%，审议结果为通过。
7. 《公司2026年度预计日常关联交易的议案》：同意票数50,979,883股，同意比例99.3468%；反对票数269,200股，反对比例0.5246%；弃权票数65,981股，弃权比例0.1286%，审议结果为通过。该议案涉及关联股东回避表决，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司已回避表决，其所持有效表决权股份数量为100,695,768股。
8. 《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》：同意票数151,636,151股，同意比例99.7535%；反对票数299,500股，反对比例0.1970%；弃权票数75,181股，弃权比例0.0495%，审议结果为通过。
9. 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：同意票数151,439,859股，同意比例99.6243%；反对票数506,192股，反对比例0.3329%；弃权票数64,781股，弃权比例0.0428%，审议结果为通过。
10. 《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》：同意票数151,692,851股，同意比例99.7908%；反对票数260,700股，反对比例0.1715%；弃权票数57,281股，弃权比例0.0377%，审议结果为通过。该议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11. 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》：同意票数151,683,851股，同意比例99.7848%；反对票数265,400股，反对比例0.1745%；弃权票数61,581股，弃权比例0.0407%，审议结果为通过。该议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

国浩律师(成都)事务所杨波、陈艺律师对本次股东会进行了见证，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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