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2026年4月29日，江门市科恒实业股份有限公司（证券代码：300340，证券简称：科恒股份）以现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，现场会议于当日14:30在广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室举行，会议由公司董事会召集，董事长陈恩先生主持。本次会议对6项议案进行了审议，所有议案均获通过。

本次会议出席股东及股东代表共232人，代表公司股份数79,909,720股，占公司股份总数的29.0038%。其中现场出席4人，代表股份12,929,630股，占比4.6929%；网络投票股东228人，代表股份66,980,090股，占比24.3109%。中小投资者227人，代表股份3,980,090股，占公司股份总数的1.4446%。会议对中小投资者进行了单独计票。

各项议案表决情况如下：

议案名称 总同意率 中小股东同意率 表决结果 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 99.4853% 89.6653% 通过 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 99.5008% 89.9769% 通过 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 99.4794% 89.5472% 通过 《关于2025年度利润分配预案的议案》 99.4440% 88.8362% 通过 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 99.4799% 89.5573% 通过 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 99.3785% 87.5221% 通过

泰和泰（深圳）律师事务所周奋律师、王欢律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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