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浙江三星新材股份有限公司（证券代码：603578）2026年第二次临时股东会于2026年4月30日在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长金尚尚先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议并通过了两项议案，具体情况如下：

一、非累积投票议案表决情况议案名称审议结果同意票数（股）同意比例（%）反对票数（股）反对比例（%）弃权票数（股）弃权比例（%）《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》通过91,326,214128,1765,700《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款用于补充流动资金的议案》通过91,320,214129,17610,700二、5%以下股东表决情况

针对《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，5%以下股东的表决情况如下：

议案名称同意票数（股）同意比例（%）反对票数（股）反对比例（%）弃权票数（股）弃权比例（%）《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》1,066,276128,1765,700

此外，公告披露两项表决权限制情况：一是公司第一期员工持股计划专用账户持有的940,000股股份不享有表决权；二是杨敏先生放弃其持有的36,262,449股股份表决权，杨阿永先生放弃其持有的29,768,145股股份表决权。

国浩律师（上海）事务所王琛、沈文律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法有效，出席人员及召集人资格合法，表决程序及结果合法有效。

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