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2026年5月6日，盛屯矿业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会在福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室召开，会议由董事长熊波先生主持。本次会议审议并通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》三项议案。

出席会议的股东和代理人人数为2232人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为525185448股，占公司有表决权股份总数的16.9929%。公司在任董事7人，列席7人，董事会秘书及部分高管出席会议。北京大成(厦门)律师事务所律师庄宗伟、郑芙蓉对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人及出席人员主体资格、表决程序及结果均合法有效。

会议审议的三项议案表决情况如下：

议案名称审议结果同意票数（股）同意比例（%）反对票数（股）反对比例（%）弃权票数（股）弃权比例（%）《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》通过1.230.11《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》通过8.330.64《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》通过1.240.10

其中，《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》为特别决议案，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意票通过；其他议案为普通决议案，经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上同意票通过。《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》关联股东已回避表决。

此外，5%以下股东对相关议案的表决情况如下：

议案序号议案名称同意票数（股）同意比例（%）反对票数（股）反对比例（%）弃权票数（股）弃权比例（%）2《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》8.330.643《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》7.960.61

本次会议无否决议案。

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