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恒逸石化股份有限公司（证券代码：000703）于2026年5月7日采用现场与网络投票相结合的方式召开股东会，会议由公司董事会召集，董事长邱奕博先生主持，审议并通过了14项议案。

本次股东会出席股东及股东授权代表共350人，代表有表决权股份2,344,203,318股，占公司有表决权股份总数的68.11%，其中中小投资者及股东授权代表347人，代表有表决权股份389,681,498股，占公司有表决权股份总数的11.32%。

会议审议通过的主要议案及表决结果如下：

议案名称 同意股数 同意率 反对股数 反对率 弃权股数 弃权率 《2025年年度报告及其摘要的议案》 2,344,073,918股 99.9945% 121,600股 0.0052% 7,800股 0.0003% 《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》 2,344,069,018股 99.9943% 125,700股 0.0054% 8,600股 0.0004% 《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》 2,344,072,618股 99.9944% 121,600股 0.0052% 9,100股 0.0004% 《2025年度董事会工作报告》 2,344,072,618股 99.9944% 121,600股 0.0052% 9,100股 0.0004% 《2025年度财务决算报告》 2,344,072,618股 99.9944% 121,600股 0.0052% 9,100股 0.0004% 《2025年度内部控制评价报告》 2,344,067,918股 99.9942% 131,600股 0.0056% 3,800股 0.0002% 《董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 2,344,071,818股 99.9944% 125,700股 0.0054% 5,800股 0.0002% 《关于续聘会计师事务所的议案》 2,344,086,618股 99.9950% 111,900股 0.0048% 4,800股 0.0002% 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》 2,344,072,818股 99.9944% 125,700股 0.0054% 4,800股 0.0002% 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 2,344,086,618股 99.9950% 107,800股 0.0046% 8,900股 0.0004% 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 2,344,072,118股 99.9944% 126,600股 0.0054% 4,600股 0.0002% 《关于确认董事2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》 2,344,071,918股 99.9944% 126,600股 0.0054% 4,800股 0.0002% 《关于新增2026年商品套期保值业务额度及品种的议案》 2,344,075,818股 99.9946% 111,900股 0.0048% 15,600股 0.0007%

此外，会议审议通过《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的议案》，该议案包含两个子议案，关联方恒逸集团及其一致行动人恒逸投资回避表决：

  • 《关于向关联人采购商品、原材料的议案》：同意389,540,798股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9639%；反对128,200股，占比0.0329%；弃权12,500股，占比0.0032%。
  • 《关于向关联人销售商品、产品的议案》：同意389,550,298股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9663%；反对122,300股，占比0.0314%；弃权8,900股，占比0.0023%。

浙江天册律师事务所竺艳、孔舒韫律师出具法律意见，认为本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

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