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北京宇信科技集团股份有限公司（证券代码：300674）股东会于2026年5月11日召开，现场会议于当日14:00在北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2601室VIP会议室举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，因董事长洪卫东因公出差，经半数以上董事推举，董事李锋担任主持人。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

本次会议共有577名股东参与表决，代表股份208,494,980股，占公司有表决权股份总数的29.6134%。会议审议通过了8项议案，未出现否决提案情况，具体表决结果如下：

议案名称 总体同意率 总体反对率 总体弃权率 中小股东同意率 中小股东反对率 中小股东弃权率 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 98.5720% 1.2511% 0.1770% 92.4267% 6.6347% 0.9386% 《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 98.5593% 1.2466% 0.1942% 92.3593% 6.6111% 1.0297% 《关于2025年度利润分配预案的议案》 98.6602% 1.1867% 0.1531% 92.8947% 6.2934% 0.8119% 《关于2026年度内部董事薪酬方案的议案》 76.7400% 19.8985% 3.3615% 76.7400% 19.8985% 3.3615% 《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》 98.4595% 1.3117% 0.2288% 91.8301% 6.9563% 1.2136% 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 77.3410% 19.6820% 2.9771% 77.3410% 19.6820% 2.9771% 《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》 98.5528% 1.2320% 0.2152% 92.3251% 6.5338% 1.1411% 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 98.5385% 1.2369% 0.2247% 92.2490% 6.5594% 1.1915% 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 98.4733% 1.2870% 0.2398% 91.9032% 6.8252% 1.2716%

北京市竞天公诚律师事务所张士皓、刘玉敏律师出席见证，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均合法有效。

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