吉林银行辽源东滨支行开展反洗钱宣传活动|东滨|反洗钱|吉林银行|非法金融

为全面、深入贯彻落实中国人民银行有关反洗钱工作的决策部署，切实履行金融机构应尽的社会责任，近日，吉林银行辽源东滨支行组织网点员工13人，通过网点阵地宣传、外拓走访宣传、社区专项宣传等多维度方式，开展了主题为“金融知识进万家反洗钱防诈靠大家”的宣传活动。

网点内部，东滨支行在LED屏滚动播放警示标语，并在等候区摆放反洗钱宣传折页，以便客户随时取阅。大堂经理、柜员在业务办理过程中，主动向客户普及“出租出借银行账户的危害”“虚拟货币洗钱风险”等与群众切身利益相关的金融知识。针对老年客户群体，工作人员进行了面对面的讲解，确保宣传效果得以切实落实。

为扩大宣传的覆盖范围，东滨支行组建了由业务骨干构成的“金融知识宣传小分队”，深入周边社区、商户开展上门宣传工作。在社区广场设立宣传咨询台，悬挂“提高反洗钱意识，守护美好生活”的宣传横幅，向过往居民发放宣传资料。宣传人员结合近期发生的典型洗钱案例，详细讲解“网络刷单”“虚假投资理财”等新型洗钱手法的识别技巧。

东丰县南站社区下辖居民5000余户，人口1万余人，为了加强宣传，东滨支行联合东丰县南站社区居委会，通过发放资料、现场案例讲解等方式开展反洗钱宣传，以有奖问答、抽奖环节活跃现场气氛。针对个体工商户这一重点群体，宣传人员着重强调了“企业账户使用规范”“交易记录保存要求”等反洗钱义务。通过剖析“空壳公司洗钱”“地下钱庄”等违法犯罪案例，让商户深刻认识到参与洗钱活动的法律后果。宣传过程中，工作人员还现场解答了群众关于“如何安全使用电子支付”“遇到可疑交易怎么办”等实际问题，获得了社区居民的一致好评。