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2026年5月18日，上海亚虹模具股份有限公司（证券代码：603159）在上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心召开2025年年度股东会，会议由董事长孙林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

出席会议的股东和代理人共25人，持有表决权股份总数42,351,980股，占公司有表决权股份总数的39.2927%。公司在任董事8人全部列席，董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

本次股东会审议通过了全部议案，具体情况如下：

  1. 2025年年度报告及摘要
    审议结果：通过
    表决情况：A股股东同意42,302,900股，同意比例99.8841%；反对49,080股，反对比例0.1159%；弃权0股。

  2. 2025年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：A股股东同意42,302,900股，同意比例99.8841%；反对49,080股，反对比例0.1159%；弃权0股。

  3. 2025年年度利润分配方案
    审议结果：通过
    表决情况：A股股东同意42,302,600股，同意比例99.8834%；反对49,380股，反对比例0.1166%；弃权0股。其中，5%以下股东同意316,600股，同意比例86.5074%；反对49,380股，反对比例13.4926%。

  4. 董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案
    审议结果：通过
    表决情况：A股股东同意42,302,600股，同意比例99.8834%；反对49,380股，反对比例0.1166%；弃权0股。其中，5%以下股东同意316,600股，同意比例86.5074%；反对49,380股，反对比例13.4926%。

  5. 公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）
    审议结果：通过
    表决情况：A股股东同意42,302,900股，同意比例99.8841%；反对49,080股，反对比例0.1159%；弃权0股。该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  6. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：A股股东同意42,302,900股，同意比例99.8841%；反对49,080股，反对比例0.1159%；弃权0股。其中，5%以下股东同意316,900股，同意比例86.5894%；反对49,080股，反对比例13.4106%。

  7. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：A股股东同意42,302,900股，同意比例99.8841%；反对49,080股，反对比例0.1159%；弃权0股。其中，5%以下股东同意316,900股，同意比例86.5894%；反对49,080股，反对比例13.4106%。

  8. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：A股股东同意42,302,900股，同意比例99.8841%；反对49,080股，反对比例0.1159%；弃权0股。

上海君澜律师事务所王振兴、梁丽娟律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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