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天津津投城市开发股份有限公司（证券代码：600322，证券简称：津投城开）股东会于2026年5月20日在公司会议室（天津市和平区常德道80号）召开。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，会议由公司董事长齐颖女士主持。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：

出席会议的股东和代理人人数149出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)284,568,550出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

公司在任董事11人，列席9人，独立董事毕晓方女士、董事臧强先生因公未能出席本次会议；董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议审议并通过了多项非累积投票议案，具体表决情况如下：

  1. 2025年度董事会工作报告：同意268,622,150股，占比94.3962%；反对15,259,600股，占比5.3623%；弃权686,800股，占比0.2415%。
  2. 2025年度财务决算报告：同意268,607,150股，占比94.3910%；反对15,259,600股，占比5.3623%；弃权701,800股，占比0.2467%。
  3. 2025年度利润分配预案：同意268,557,150股，占比94.3734%；反对14,239,600股，占比5.0039%；弃权1,771,800股，占比0.6227%。
  4. 关于在公司任职的董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案：同意268,571,950股，占比94.3786%；反对15,344,800股，占比5.3923%；弃权651,800股，占比0.2291%。
  5. 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案：同意268,637,650股，占比94.4017%；反对14,209,100股，占比4.9932%；弃权1,721,800股，占比0.6051%。
  6. 关于修订《公司章程》的议案：同意268,657,150股，占比94.4085%；反对14,189,600股，占比4.9863%；弃权1,721,800股，占比0.6052%。
  7. 关于修订《股东会议事规则》的议案：同意268,657,150股，占比94.4085%；反对14,189,600股，占比4.9863%；弃权1,721,800股，占比0.6052%。
  8. 关于修订《对外担保管理办法》的议案：同意268,602,750股，占比94.3894%；反对14,229,000股，占比5.0002%；弃权1,736,800股，占比0.6104%。
  9. 关于修订《关联方交易管理办法》的议案：同意268,641,450股，占比94.4030%；反对14,190,300股，占比4.9866%；弃权1,736,800股，占比0.6104%。
  10. 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意268,535,950股，占比94.3659%；反对15,424,800股，占比5.4204%；弃权607,800股，占比0.2137%。

本次会议以累积投票方式选举产生了公司第十二届董事会非独立董事和独立董事，具体表决情况如下：

非独立董事选举结果

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选选举齐颖女士为公司第十二届董事会非独立董事264,465,439选举刘德宇先生为公司第十二届董事会非独立董事264,434,846选举雷雨先生为公司第十二届董事会非独立董事264,464,847选举赵宝军先生为公司第十二届董事会非独立董事264,414,854选举陈久华先生为公司第十二届董事会非独立董事264,444,847选举臧强先生为公司第十二届董事会非独立董事264,394,848

独立董事选举结果

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选选举李晓龙先生为公司第十二届董事会独立董事264,559,841选举冯世凯先生为公司第十二届董事会独立董事264,384,830选举张俊民先生为公司第十二届董事会独立董事264,405,133

本次会议议案6、议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其它均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中议案11、议案12为逐项表决的议案，每个子议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次会议还听取了《天津津投城市开发股份有限公司独立董事2025年度述职报告》《天津津投城市开发股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬报告》。

天津张盈律师事务所律师李硕、李宗翰对本次股东会进行了见证，认为本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

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