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2026年5月21日，三六零安全科技股份有限公司年度股东会在北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅召开。会议由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式，由董事张海龙先生主持。本次会议审议了利润分配、董事会工作报告、董事及高管薪酬、担保额度预计、制度修订及董事会换届等多项议案。

出席会议的股东和代理人共2081人，持有表决权股份总数3,863,307,454股，占公司有表决权股份总数的55.1935%。公司在任董事5人，列席4人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能列席；董事、董事会秘书、财务负责人张海龙先生列席会议。

会议审议通过了全部议案，具体表决情况如下：

非累积投票议案议案名称审议结果A股同意票数A股同意比例（%）A股反对票数A股反对比例（%）A股弃权票数A股弃权比例（%）2025年度利润分配方案通过3,857,526,4925,554,262226,7002025年度董事会工作报告通过3,856,198,6766,044,8621,063,916关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案通过3,480,656,9517,160,604793,516关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案通过3,783,549,53179,234,623523,300关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案通过3,855,848,5467,002,308456,600关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案通过3,480,948,3677,144,104518,600关于选举赵远峰先生为第七届董事会独立董事的议案通过3,852,334,08210,000,656972,716累积投票议案（第七届董事会非独立董事选举）议案序号议案名称得票数得票率（%）是否当选8.01关于选举赵君先生为第七届董事会非独立董事的议案3,841,923,7348.02关于选举黄剑先生为第七届董事会非独立董事的议案3,840,350,149

本次会议还听取了独立董事2025年度述职报告。北京市通商律师事务所崔康康、郑阳儿律师对会议进行见证，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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