美国国土安全部一名发言人向路透社证实，该部门参与了导致西班牙前首相何塞·路易斯·罗德里格斯·萨帕特罗于周二被立案调查的案件。
这项调查由第四预审法院法官何塞·路易斯·卡拉马负责。卡拉马在调查中将萨帕特罗列为“一个稳定且层级分明的利益输送结构”的涉嫌头目。
卡拉马下令搜查萨帕特罗办公的办公室，以及他两个女儿所经营营销公司的总部。根据案卷，咨询公司“相关分析”专门伪造咨询服务，制作合同和发票，为相关付款营造合法外观，并借助萨帕特罗的人脉网络影响公共援助的发放。
上述国土安全部发言人向路透社证实，该机构驻马德里办公室“曾与国家警察合作，调查国际公共资金洗钱问题”，而这项调查最终导致萨帕特罗被立案调查。
这一进展在西班牙政坛引发震动，也让佩德罗·桑切斯承受压力。萨帕特罗一直是桑切斯最坚定的支持者之一。桑切斯本周三表示，对这名被立案调查者给予“全部”支持，并排除了提前举行选举的可能。
据《国家报》今年2月披露，美国此前已介入对与委内瑞拉、俄罗斯和伊朗政权相关洗钱操作的怀疑调查。当时，唐纳德·特朗普政府提议冻结瑞士银行姆贝尔在美国境内的账户，理由是该行涉嫌卷入上述欺诈操作。
美国政府金融犯罪控制机构指控这家名为姆贝尔的小型瑞士银行涉及多项操作。该银行成立于2018年，总部位于苏黎世。其中包括两个位于普卢斯乌尔特拉纾困案调查源头的瑞士投资者名下账户。普卢斯乌尔特拉是一家委内瑞拉资本背景的航空公司，2021年曾从西班牙政府获得总额5300万欧元的贷款。
这笔纾困正是萨帕特罗当前司法麻烦的核心。美国方面的怀疑主要集中在围绕委内瑞拉国家石油公司展开的多起腐败网络上。按今年年初一份官方说明的说法，这家公司“数十年来一直遭到掏空”。
不过，卡拉马法官在裁定书中并未提及委内瑞拉国家石油公司的相关网络。这名国土安全部发言人拒绝评论“刑事调查的具体细节”，但向路透社明确表示，该机构“致力于与国际伙伴合作，打击全球犯罪，保护美国民众，并维护法治”。
卡拉马在裁定书中指出，国土安全调查局从罗多尔福·雷耶斯的一部移动设备中提取了信息，并将这些信息交给西班牙警方。雷耶斯与普卢斯乌尔特拉有关，目前也在接受调查。
雷耶斯是一名委内瑞拉商人。直到6个月前，他还通过斯尼普航空控制着这家航空公司的重要股份。他现居马德里，去年11月曾遭到入户搜查。
近日公开的司法裁定还收录了从雷耶斯手机中截获的大量对话记录。萨帕特罗在多条信息中被提及，相关语境涉及与这家航空公司公共援助有关的疑似政治接触。
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