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2026年5月22日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司在河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由董事长郑文青女士主持。会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共364人，持有表决权股份总数390,697,336股，占公司有表决权股份总数的34.5143%。公司在任董事9人，8人列席会议，董事张天有因公出差未列席；董事会秘书胡丽平及其他高管列席会议。

本次会议审议通过全部9项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案名称审议结果A股同意票数A股同意比例（%）A股反对票数A股反对比例（%）A股弃权票数A股弃权比例（%）《2025年度董事会工作报告》通过385,909,3443,480,9001,307,092《2025年年度报告及其摘要》通过386,330,0443,269,4801,097,812《2025年度利润分配预案》通过385,462,5084,665,236569,592《2025年度独立董事述职报告》通过386,653,2483,474,356569,732《2025年度财务决算报告》通过386,842,2243,254,120600,992《关于续聘会计师事务所的议案》通过386,800,8243,298,120598,392《关于2026年度董事薪酬的议案》通过386,213,9683,788,596694,772《关于制定及修订公司相关制度的议案》通过386,727,6243,250,280719,432《关于向银行申请综合授信额度的议案》通过386,772,5483,547,196377,592

现金分红分段表决情况如下：

股东分段情况同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）持股5%以上普通股股东381,538,21700持股1%-5%普通股股东000持股1%以下普通股股东3,924,2914,665,236569,592其中：市值50万以下普通股股东2,576,0513,054,036569,592市值50万以上普通股股东1,348,2401,611,2000

涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

议案序号议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）3《2025年度利润分配预案》3,924,2914,665,236569,5926《关于续聘会计师事务所的议案》5,262,6073,298,120598,3927《关于2026年度董事薪酬的议案》4,675,7513,788,596694,7729《关于向银行申请综合授信额度的议案》5,234,3313,547,196377,592

国浩律师（上海）事务所律师鄯颖、吴焕焕对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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