金诚信股东会完成董事会换届 王先�...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

金诚信矿业管理股份有限公司（证券代码：603979）股东会于2026年6月12日在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决，会议符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议核心议程包括审议2025年度相关报告、利润分配方案、续聘审计机构、增加项目投资及董事会换届选举等议案。

非累积投票议案审议情况

1. 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度董事会工作报告（草案）》的议案：通过。A股股东同意票数439,502,174股，同意比例99.9398%；反对4,800股，反对比例0.0010%；弃权259,912股，弃权比例0.0592%。
2. 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度利润分配方案（草案）》的议案：通过。A股股东同意票数439,759,071股，同意比例99.9982%；反对7,100股，反对比例0.0016%；弃权715股，弃权比例0.0002%。
3. 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案：通过。A股股东同意票数439,180,474股，同意比例99.8666%；反对326,500股，反对比例0.0742%；弃权259,912股，弃权比例0.0592%。
4. 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2025年度独立董事述职报告（草案）》的议案：通过。A股股东同意票数439,501,374股，同意比例99.9396%；反对比例0.0012%；弃权260,212股，弃权比例0.0592%。
5. 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案（草案）：通过。A股股东同意票数437,359,354股，同意比例99.4525%；反对2,147,320股，反对比例0.4882%；弃权260,212股，弃权比例0.0593%。
6. 关于拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资的议案：通过。A股股东同意票数439,503,474股，同意比例99.9401%；反对4,800股，反对比例0.0010%；弃权258,612股，弃权比例0.0589%。

本次股东会选举产生的八位董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。鉴于公司职工代表大会换届选举正在积极筹备中，公司第五届董事会职工代表董事叶平先先生仍将继续履职，直至公司职工代表大会选举产生新的职工代表董事。

现金分红分段表决情况股东分段情况同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)持股5%以上普通股股东242,519,04900持股1%-5%普通股股东26,844,26200持股1%以下普通股股东170,395,7607,100715其中：市值50万以下普通股股东20,832,1337,100715市值50万以上普通股股东149,563,62700律师见证情况

北京国枫律师事务所律师王鑫、王丽对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序和表决结果均合法有效。