巴西联邦警察称，前巴西大师银行实际控制人丹尼尔·沃尔卡罗在2024年至2025年间，至少向参议员西罗·诺盖拉定期支付了600万雷亚尔。
《圣保罗页报》于6月16日傍晚通过诺盖拉的新闻顾问联系这名参议员，询问其是否承认收取这些款项，但截至报道刊发时未获回应。
联邦警察此前已发现诺盖拉与沃尔卡罗关系密切的其他迹象。例如，沃尔卡罗曾支付其在纽约和欧洲豪华酒店的住宿费用，两人一同出行，并可能还存在现金支付。另据调查，沃尔卡罗称这名议员为朋友。
这笔“月供”的存在，早前已从丹尼尔·沃尔卡罗与大师银行相关操作人员的聊天记录中显现出来，其中包括他的表亲费利佩。
例如，2024年，费利佩询问这名前银行家，是否要继续“BRGD/CNLF合作”，并提到每月30万雷亚尔的金额。沃尔卡罗表示同意。BRGD是一家由沃尔卡罗家族控制的公司，CNLF则是一家属于该参议员家族的建筑企业。
到2025年初，费利佩再次询问，是否应“继续向BRGD合作伙伴发送资金”。沃尔卡罗不仅予以确认，还强调这“非常重要”。
同年6月，这名前银行家对表亲表示不满：“伙计，我都在这场战争中间了，西罗那边还拖了两个月？”调查人员表示，这句话指向诺盖拉，也与大师银行所处的危机背景有关。
在这组消息中，费利佩称会想办法解决，并追问“还继续50万吗，还是可以30万？”，这表明最初的金额可能已从每月30万雷亚尔提高到50万雷亚尔。
因此，巴西总检察长保罗·戈内特在案件审理期间的一份意见书中写道，至少在2024年6月至2025年8月之间，“丹尼尔·沃尔卡罗持续每月向这名参议员的公司转账，总额至少达到600万雷亚尔”。
根据联邦警察的说法，“已经证实，丹尼尔·沃尔卡罗与西罗·诺盖拉之间存在每月、反复支付大额款项的情况，起初约为30万雷亚尔，之后升至50万雷亚尔”。
联邦警察的调查还认定，这名参议员在与沃尔卡罗的关系中获得了“不当利益”。与诺盖拉有关联的一家公司以100万雷亚尔购入Green Investimentos S.A.的部分股权，而这部分股份的估值约为1290万雷亚尔。
联邦警察报告指出，这笔交易的真实目的，是为将Trinity Energias Renováveis公司的分红以表面合法的方式转给这名参议员建立一个渠道。
仅一年时间，这部分股份带来的分红就约为72万雷亚尔，几乎足以收回该参议员最初在这家公司投入的全部资金。完成这笔股权交易的CNLF没有雇员记录，其注册地址与一家摩托车经销商CN Motos相同，现场也没有任何实体标识。
调查人员表示：“与CN Motos及其分支机构相关的多项索引材料显示，大量现金反复流入，而且往往被拆分处理，这种模式通常与试图规避金融系统控制和追踪机制有关。”
在沃尔卡罗财务操作人员的表格中，还记录有“西罗 35万现金”之类的条目，被认为指向向该参议员支付现金。此外，还有一名飞行员提到，曾在一次飞往巴西利亚的私人航班上运送一个装有疑似现金的袋子。
除此之外，这种掩饰方式还包括通过中间人和旅游公司支付极度奢华的开支，如旅行、私人飞机和酒店费用，使参议员的名字不直接出现在账单上，但仍让其享受总额达数十万雷亚尔的利益。
热门跟贴