来源：新浪财经-鹰眼工作室

6月18日，上海中谷物流股份有限公司临时股东会在上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长李永华主持，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式举行。

本次会议出席股东及代理人共411人，持有表决权股份总数1,277,593,831股，占公司有表决权股份总数的60.8359%。会议审议的10项议案全部获通过，无否决议案。

会议审议的主要议案及表决情况如下：

  1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
    同意票数1,276,729,306股，同意比例99.9323%；反对票数834,725股，反对比例0.0653%；弃权票数29,800股，弃权比例0.0024%

  2. 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

  • 本次发行证券的种类：同意比例99.9327%
  • 发行规模：同意比例99.9319%
  • 票面金额和发行价格：同意比例99.9326%
  • 债券期限：同意比例99.9324%
  • 债券利率：同意比例99.9325%
  • 还本付息的期限和方式：同意比例99.9325%
  • 转股期限：同意比例99.9325%
  • 转股价格的确定及其调整：同意比例99.9319%
  • 转股价格向下修正条款：同意比例99.9318%
  • 转股股数确定方式：同意比例99.9319%
  • 赎回条款：同意比例99.9322%
  • 回售条款：同意比例99.9322%
  • 转股年度有关股利的归属：同意比例99.9322%
  • 发行方式及发行对象：同意比例99.9322%
  • 向原股东配售的安排：同意比例99.9318%
  • 债券持有人会议相关事项：同意比例99.9319%
  • 本次募集资金用途：同意比例99.9310%
  • 担保事项：同意比例99.9308%
  • 评级事项：同意比例99.9319%
  • 募集资金存管：同意比例99.9317%
  • 本次发行方案的有效期：同意比例99.9316%

  1. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
    同意比例99.9308%

  2. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
    同意比例99.9308%

  3. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
    同意比例99.9284%

  4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
    同意比例99.9381%

  5. 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
    同意比例99.9405%

  6. 关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案
    同意比例99.9396%

  7. 关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
    同意比例99.9383%

  8. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
    同意比例99.9420%

北京植德（上海）律师事务所周峰、何舟律师对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员资格及表决程序、结果均合法有效。