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2026年6月18日，江西天利科技股份有限公司（证券代码：300399，证券简称：天利科技）以现场投票与网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长高磊先生主持，核心议程为董事会换届选举第六届董事会非独立董事及独立董事。

本次会议出席股东及股东代理人共55人，代表股份89,080,798股，占公司有表决权股份总数的45.0814%。会议审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，相关选举结果如下：

非独立董事选举情况姓名得票数（股）得票率（%）是否当选赵丹88,607,509顾兰芳88,607,028叶鹏飞88,607,008王黎贤88,607,007钟继伟88,606,906张金亮88,606,899独立董事选举情况姓名得票数（股）得票率（%）是否当选罗金明64,601,748柳习科64,597,771张骏64,597,768

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，会议合法有效。上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出具法律意见书，确认本次股东会表决结果合法有效。